ST亚华2009年第二次临时股东大会决议公告
     新的董事、独立董事、监事    

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2009 年8 月13 日上午9：00

    2、召开地点：长沙市解放东路300 号华天大酒店四楼湖南厅

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司第三届董事会

    5、主持人：公司董事长熊再辉先生

    6、出席会议的股东及授权委托代表11 人，代表股份1,273,691,979 股，占公司有表决权股份数的88.25％。

    7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    经与会股东及授权委托代表审议，以记名投票的方式进行了表决，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》；

    1、选举张德潭先生为公司第四届董事会董事；同意股数1,273,691,979股，占出席会议有效表决权的100 %；反对股数0股。本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

    2、选举陈浩先生为公司第四届董事会董事；同意股数1,273,691,979 股，占出席会议有效表决权的100 %；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    3、选举汤民强先生为公司第四届董事会董事；同意股数1,273,691,979股，占出席会议有效表决权的100 %；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。

    4、选举边华才先生为公司第四届董事会董事；同意股数1,273,691,979股，占出席会议有效表决权的100 %；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。

    5、选举张民一先生为公司第四届董事会董事；同意股数1,273,691,979股，占出席会议有效表决权的100 %；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    6、选举熊再辉先生为公司第四届董事会董事；同意股数1,273,691,979股，占出席会议有效表决权的100 %；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。

    7、选举黄廉熙女士为公司第四届董事会独立董事；同意股数1,273,691,979股，占出席会议有效表决权的100 %；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    8、选举张旭良先生为公司第四届董事会独立董事；同意股数1,273,691,979股，占出席会议有效表决权的100 %；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    9、选举岳意定先生为公司第四届董事会独立董事。同意股数1,273,691,979股，占出席会议有效表决权的100 %；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。

    （二）审议通过了《关于监事会换届的议案》。

    1、选举张发林先生为公司第四届监事会监事；同意股数1,273,691,979股，占出席会议有效表决权的100 %；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。

    2、选举方明义先生为公司第四届监事会监事。同意股数1,273,691,979股，占出席会议有效表决权的100 %；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    张发林先生、方明义先生与公司职工代表大会推选的职工监事俞耀宏先生（简历附后）共同组成公司第四届监事会。

    以上议案详细内容请见2009 年7 月29 日本公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》的相关公告。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称： 湖南启元律师事务所

    2、律师姓名：邹棒、朱志怡

    3、结论性意见：公司2009 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2009 年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2009 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会会议记录

    2、本次股东大会决议

    3、湖南启元律师事务所关于本公司2009 年第二次临时股东大会的《法律意见书》

    特此公告。

    湖南亚华控股集团股份有限公司董事会

    二OO九年八月十三日

    附件：职工监事简历

    俞耀宏，男，1967 年8 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任浙江省商业厅财务处科员、副主任科员，浙江省商业开发公司财务部职员，浙江名城房地产集团有限公司财务投资部副经理、经理；现任浙江名城房地产集团有限公司副总裁兼财务投资部经理、本公司职工监事。