湖南亚华控股集团股份有限公司独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见:

   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，我们作为湖南亚华控股集团股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员发表以下独立意见：

   1、我们同意聘任边华才先生为公司总裁，聘任陈浩先生为公司常务副总裁，聘任李怀彬先生为公司副总裁、董事会秘

书，聘任张煜先生为公司副总裁，聘任朱利萍女士为公司财务总监。 

   2、经审阅上述人员的履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证

监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

     3、上述高级管理人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

    独立董事：黄廉熙、张旭良、岳意定 

 二〇〇九年八月十三日

      边华才，男，中共党员，大专学历，硕士学位，高级经济师。历任浙江省中江实业发展有限公司副总经理、总经理，上海中凯置业有限公司总经理，上海中凯企业集团有限公司，上海中凯企业集团有限公司董事长、总裁、党总支书记，浙江省商业集团有限公司总经理助理。现任上海中凯企业集团有限公司董事长、党总支书记，本公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，通过浙江省天地实业发展有限责任公司持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   陈浩，男，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任浙江省长兴县商业局股长、副局长、局长，浙江国际嘉业房地产开发有限公司总经理，浙江国大集团有限责任公司副总经理、党委委员。现任浙江国际嘉业房地产开发有限公司总经理，本公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      李怀彬，男，中共党员，毕业于湖南大学金融专业，芬兰赫尔辛基工商管理学院EMBA,长江商学院EMBA。历任中共湖南省委党校讲师，长沙国家高新技术产业开发总公司佳利公司董事、总经理，湖南亚华控股集团股份有限公司总裁助理、资产管理总监、董事、副总裁、董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      张煜，男，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任绍兴市第三建筑公司副经理、经理，绍兴市工程建设监理公司总经理，绍兴市建筑工程监督站站长，绍兴市建筑业管理局（总公司）总工程师兼建筑工程监督站站长，绍兴市建筑业管理局（总公司）副局长、总工程师、党委委员。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

     朱利萍，女，中共党员，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册房地产估价师、注册税务师、香港注册财务策划师。历任浙江天健会计事务所职员，浙江兴合会计师事务所副主任会计师，浙江省国资委委派浙江省国际贸易集团有限公司、浙江省商业集团有限公司监事会专职监事，浙江省商业集团有限公司财务会计部副部长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。