3、 2011年办案录（三）——个人过账，应该完备手续

【当事人】

A. 山东RT公司       B. 个人Y某       C．个人W某   D. 宁波ZD公司　　

【案情摘要】

山东RT公司是一家塑料产品的出口企业。在某电子商务网站上发现宁波Y某供应进口塑料粒子，而且价格比市场价格便宜一半。于是，山东RT公司采购业务员找到其在宁波的老乡W某，由W某开车带其找到了宁波Y某，并当场以ZD公司名义和山东RT公司签署了购销合同。合同签订后，不知何种原因，宁波Y某认为价格低，不开发票，要求山东RT公司贷款提货，山东RT公司为图省事，先将款项支付给W，交代由W某将款项支付给Y某。而W某收山东RT公司款项后，提现后将货款付给Y某，并由其出具收条。事隔许久，山东RT公司也没有收到货。来宁波也联系不上Y某。

最终,山东RT公司向宁波法院起诉ZD公司、Y某以及W某，要求返还货款和赔偿损失。庭审中，ZD公司出庭否认购销合同上的印章是其公司的印鉴，而W某也未在合同中签字，也没有任何中间委托关系，转付款项有YB签字的收条。而Y某传唤未到庭。最终，山东RT公司被迫撤诉。

【案件评论】

这是一起典型的一起诈骗案件。而为什么山东RT公司一直没有向公安机关报案，而选择民事诉讼，结果反而无法得到好的结果呢？可以分析出，山东RT公司找到的这批塑料粒子，价格明显比市场上低一半，极有可能是走私货物。山东RT公司害怕麻烦引火上身，所以宁愿选择较慢的民事诉讼程序，也不愿刑事报案。Y某估计也抓住山东RT公司的这一心理顾忌，选择铤而走险，骗走这批货款。甚至可以说，有没有这批塑料粒子，还未可知。当然，这起案件最烦恼的角色应当是W某，本来出于帮家乡企业的忙，在收款和付款环节中帮助一下。而最让其担心的是，W某在转付给Y某货款的时候，是现金方式而不是汇款方式，于是Y某出具的收条是否能够被RT公司认可，被法院认可，都是比较冒风险的事情。而且在RT公司交代W某的传真时，虽然说合同责任与其无关，但是务必保障资金安全。也就是说，W某在转付环节方面，还是做的不够谨慎。   

【律师建议】

1、 对于外贸企业采购员而言，网络上低于市场价格的产品，需要谨慎对待。尤其对方提出个人名义、现金方式、不开发票等要求时，更要警惕可能您慢慢走进一个骗局。

2、 个人方面，最好不要接收这种转付货款的事情，因为是吃力不讨好。如果确实碍于情面，也无比是要通过汇款方式交割，而不要通过现金转交给他人，否则一旦收款人找不到，中间转付环节的个人就成了重要的怀疑对象。