2024年10月10日，湖南百利工程科技股份有限公司（公司或百利科技）披露，公司及实控人收到中国证监会下发的《立案告知书》。

因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》《处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及实际控制人立案。

目前，尚不清楚涉嫌何违法行为，有待中国证监会进一步调查结论。

2024年8月29日，百利科技披露《关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告》。

 经公司对与控股股东、实际控制人及其关联方发生的资金往来、资金占用进行全面自查，发现实际控制人王某荣存在占用公司非经营性资金的情况。实际控制人于2022年至2023年期间，累计占用非经营性资金19,191.05万元，截至目前，前述占用资金已归还3,758.11 万元，换货/抵应付款2,228.89万元，资金占用余额为13,204.05万元。

2024年4月30日，百利科技披露《关于收到上海证券交易所关于公司2023年年度报告相关信息披露的监管问询函的公告》。

交易所要求公司就2023年度非标准意见的2023年年度审计报告提及的供应商大额资金往来进行说明。

彼时，非经营性资金占用的事实，已初见端倪。至于立案缘由，是否与上述事项有关，需要等待中国证监会的调查结论。

根据《证券法》和最高人民法院司法解释，信息披露义务人因信息披露违法被中国证监会处罚，受损投资者可以依法起诉索赔，索赔范围包括：投资差额、佣金、印花税。

关于索赔条件，广州杨森律师团队认为，暂定：在2022年9月8日至2024年4月29日期间买入百利科技603959，且在2024年4月30日（含）之后卖出或仍持有股份而产生差额损失的投资者，或有权依法主张赔偿。

当然，这也只是投资者的诉权，是否有因果关系及能否得到支持仍需要由法院审理作出认定。

值得提示的是，法律规定的诉讼时效为三年。投资者若不及时主张权利，很可能因为时效届满而丧失胜诉权。

具体的流程如下：

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所需要的材料：

1、证券营业部打印盖章版的对账单（打印时间段：该股第1次买入～打印当日）

2、证券营业部打印盖章版的账户查询确认单