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芝加哥知名华裔餐饮企业家胡晓军(Tony Hu)税务欺诈案于5月16日下午在芝加哥市中心联邦法院开庭。庭审中,胡晓军与检方签署了长达23页的认罪协议,并承认在2010年至2014年期间有进行税务欺诈行为。
【侨报讯】 据《芝加哥论坛报》报道,检方对胡晓军税务欺诈案提出的指控包括重罪欺诈(Felony Fraud)和洗钱(Money Laundering)。检方调查显示,胡晓军名下九家餐馆在过去数年间通过现金交易的方式累计账目超过一千万美元,并偷逃伊州销售税约一百一十万美元。胡晓军对此供认不讳,并愿意补交这部分税款。尽管如此,他仍有可能将面对41至51个月的监禁判决。
联邦调查局针对胡晓军的调查始于2012年,在获取法院的批准后,联邦调查局对胡晓军的电子邮箱进行监控。作为调查的一部分,卧底探员还在胡晓军的两家餐馆长期消费,观察其通过现金的交易方式。
2014年10月,联邦调查局及美国国税局探员对胡晓军名下的餐馆展开联合行动。包括八家位于芝加哥市内和一家位于芝加哥郊区的餐馆遭突袭调查,调查人员从这些餐馆中带走了大量的账目数据。
胡晓军在庭审中表示,从1993年来到美国后,他将自己大部分的精力都投在了社区服务工作中,在剩余的时间里他才会处理自己的餐馆事业。庭审结束后,胡晓军拒绝发表任何评论。而他的律师曾纳尔(Sheldon Zenner)则表示,胡晓军无比热爱芝加哥这座城市,他也深爱着自己的家人、朋友和所在的社区。通过认罪和赔偿的方式,胡晓军希望重塑自己的信念。曾纳尔律师同时希望法官在量刑时能够考虑到胡晓军作为一位社区领袖多年来对社会所做出的贡献。
据悉,在庭审中控辩双方达成协议,胡晓军因其美国公民的身份,将不会遭到驱逐出境。法庭考虑到其家庭因素将不会限制其出境,但胡晓军必须汇报行踪。法院将在2016年8月22日对该案进行判决。