王六职务侵占、挪用资金控告书

控告人：张三，男，汉族，19 ，系湖南经卫栾川项目实际负责人。

被控告人：王六，男，汉族，19 年1月6日出生，身份证号11XXXXXXXXXXX，住 ，电话 。

请求事项

1、请求对被控告人王六的职务侵占行为、挪用资金犯罪行为立案侦查，并依法追究其刑事责任。

2、请求责令被控告人王六退还犯罪所得资金 元。

事实与理由

控告人张三系湖南经卫栾川项目部的实际投资负责人，而被控告人王六自2022年6月13日担任湖南经卫栾川项目部项目经理，负责该项目的正常施工，但不包括采购和财务支出等事项。

根据湖南经卫栾川项目财务制度，每一笔开支均应逐级上报至控告人审批，经控告人审批通过后方可报销。王六利用其系项目经理身份的职务便利，虚构事实隐瞒真相，多次骗取控告人、财务人员，而将项目款项非法占为己有，或挪作他用，涉案金额共计 元。全部犯罪事实如下：

一、项目前期，王六直接收款共计40.26万元：

1、2022年6月16日，张三向王六转款10万；

2、2022年6月24日，张三向王六转款10万；

3、2022年6月27日，张三向王六转款10万；

4、2022年7月15日，张三向王六转款52600元；

5、2022年7月22日，张三向王六转款5万；

以上事实均有相应的银行转账记录。

经对账得知：331187元的支付与湖南经卫项目具有关联性，控告人均予以认可，但尚有71413元，王六并未提供相关联的支付凭证，控告人认为系王六利用职务便利非法占有，对此王六2023年4月27日的《情况说明》可予以证明。

二、项目中后期，王六非法占有、挪用款项：

1、2022年12月28日，经王六申请，由湖南经卫工程集团有限公司支付给王六指定的材料厂商（南阳市经即工程材料有限公司）账户上2117980.8元，而自行结算金额仅1733608元，税费35254.3元，差额349118.5元；

经与王六对账确认：差额349118.5元中，有178732.35元系王六利用职务便利非法占有、挪用，有王六2023年4月27日的《情况说明》可予以证明。

2、2023年1月19日，经王六申请，由湖南经卫工程集团有限公司支付给王六指定的劳务公司（河南控乐劳务服务有限公司）账户上378000元。

经与王六对账确认：160300元系王六利用职务便利非法挪用、非法占有，有王六2023年4月26日的《情况说明》可予以证明。

3、2023年4月25日，吴 、申 两个施工班组因未收到应得劳务款项13万元，而至水利局信访，控告人与王六核对确认，13万系王六擅自挪用导致吴、申两个班组未能得到款项，为解决劳务纠纷，控告人不得不另行支付13万元。

即：王六存在私自指定账户支付、自行结算，从而达到非法占有的目的，挪出的资金也没有用于项目部搭建、办公设备、住宿等相关方面的付款，虚报隐瞒财务等。被控告人王六实施上述犯罪行为后，控告人察觉到相应款项账目诸多不合常理之处，经多方联系与财务、被控告人核实查账，才得知王六利用职务便利骗取并侵占、挪用项目款项的事实，对此王六均一一予以承认并作出承诺，向控告人出具了相应的情况说明、借条等，但王六至今分文未还。

综上，被控告人王六利用其项目经理的身份和职务便利，多次骗取控告人的款项非法占为己有、非法挪用，用于挥霍，给控告人造成了巨大经济损失。根据《中华人民共和国刑法》第271条、272条、《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第11条等规定，应以职务侵占罪、挪用资金罪追究其刑事责任。为保护控告人的合法权益，特向贵局提出控告，请求依法对被控告人王六刑事立案，并挽回控告人的经济损失。

此致

公安局

控告人：

职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。

刑法规定：

《刑法》第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

立案标准：最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》（2010年5月7日）（被《贪污贿赂司法解释》修改，现立案标准为6万）

第八十四条 [职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)]公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。

刑法第二百七十二条　【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的，或者虽未超过3个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处3年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处3年以上7年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处7年以上有期徒刑。

2、挪用资金罪的立案及量刑标准

依据：2022年5月15日《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十七条，本罪不同挪用目的的立案追诉标准如下：

归个人使用或者借贷给他人超过3个月未还：数额在5万元以上；

进行营利活动：数额在5万元以上；

进行非法活动：数额在3万元以上。