2020年6月2日：张三报案，2019年至今手机上加了一个70部 微信群，群里发二维码要求交钱。说交钱可以安排工作领取养老金之类的，感觉被骗了就报了警。

  2020年6月2日，立案决定书。

2020年8月7日刘留拘留证

2020年8月8日拘留通知书

2020年8月11日延长拘留期现通知书。2020年8月8日被执行拘留后，延长2020年8月11日至2020年9月7日。

2020年9月4日提请批准逮捕书：嫌疑人刘留，2020年8月8日被刑事拘留，羁押在山水市看守所，嫌疑人王水2020年8月28日被刑事拘留，羁押在马俄市看守所。2020年8月7日刘留在河北省有水市一水镇三城小区被抓获归案，嫌疑人王水在2020年8月28日被传唤至山水市公安局。

  2019年3月份以来。刘留伙同他人说民间互助理财项目。2019年7月份，刘留联系冯秀参与该项目。2019年10月份，被害人李辉被嫌疑人王水。刘留担任讲师。骗取被害人李辉30500元。

2020年9月14日批准逮捕决定书，山水公安局于2020年9月7日提请批准逮捕书。

2020年9月15日逮捕证。

2020年11月11日变更羁押期限通知书，羁押期限为2020年11月11日至2021年1月11日。

嫌疑人到案时间：（证据材料卷一）

  李月 2020年11月5日抓获 6日拘

   李顺 2020年11月5日抓获 6日拘

李芳2020年11月5日抓获6日拘

  李慧2020年11月5日抓获

刘萍2020年11月19日 抓获 20日拘留

张向2020年11月25日被抓获

马梅2020年11月25日抓获 26日拘留

马红（取保）2020年11月25日被抓获，帮助民警抓获张向

2020年11月5日，李月在山水纺织品小区，李顺在山水方岗乡刘岗村，李芳在山水市城隍庙北街30号，将三人抓获

  李慧2020年11月5日11:00许沛县公安在县一集新区20号楼2单元402室将李慧抓获。

  2020年11月25日传唤马梅，于11月25日14时到刑警大队。

刘萍2020年11月20日。被拘留马俄市看守所

张向2020年11月25日被抓获拘留（马红帮助民警抓获）。马俄市看守所。

马梅，2020年11月25日俄县阳光小区抓获归案。

讯问：

证据卷一

马梅  2018年9月   上线 俄琴，俄霖接待，c2

李芳  2019年夏末秋初 上线 俄川，下线 张生、张梅  c1

李顺  2019年正月  上线 张见， 下线 张铁 张彩

李月  2019年5月  上线 李彩，下线 刘平 李春红 张兵 张丽

李慧    2018年秋    上线 刘留张利，下线 李辉  c1

刘平  2019年8 9月，上线 李月，张见接待，下线 葛爱香

张向    2018年11月  上线 刘留，下线 张峰 马红

王水  2019年7月  上线 马红，下线 崔淑，张恒（李辉）

刘留  2018年6 7月，上线 张娟，c2 下线 马红 张玉 张利，上级 马梅 张菊 张

证据二：

张玉  2018年11月 上线 刘留c1,(张c2 张菊 马梅c3),下线 杨军、王玲 李张 赵改 张子 张志，后来我是c1

李张  2019年5月 上线 张玉, 下线 张霞，王云

王玲  2018年冬天 上线 张玉，下线 朱红 王枝 王霞

马红  2019年年初 上线 张向，下线 张行 王水

张恒  2019年7月 上线 王水，下线 将李辉推荐给王水，未得费用还赔1000

证据卷三：

    刘留：2020年12月11日笔录

王枝  2019年2月 上线 王玲，下线 王凡（我借我兄弟王双印3万）、王霞（我找王琴借的钱）

微信图片：李顺与刘留  李月与刘留 刘平与刘留 李张张英与刘留  李慧与刘留  张行与刘留  张向与刘留

欢家园群 有关于雄安的信息

辨认笔录：王水——李慧  张玉——张、张菊、马梅  王玲——张、张菊、马梅

询问：

张三：2020年6月2日，说2018年群，与传销无关  

王留：2020年5月26  入群交钱 与传销无关

李辉：2020年6月4日 先说入群（家园）交钱，后2019年9月，张恒发展我下线

王涛：2020年11月19日  2019年9月份，李慧张利发展我下线，交钱41000了

电子回单：王涛转刘留

王云：2020年11月20日  2019年8 9月，李张发展我，给张玉转800，给李张转4900元，现金给李4900元，借了30000元，张玉为李张上线

闫一:2020年11月23日，2019年11月份，王云发展我去见了李张，含转账记录

卷三

张梅 2020年5月 上线李芳，无下线

郭玲 2019年8 9月 上线 张霞、王玲