CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED
中國蒙牛乳業有限公司*
（在開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：2319）

澄清公告 

茲提述中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）日期為二零一零年六月二十六日的公告（「該公告」）及本公司日期為二零一零年四月三十日的通函（「該通函」），內容有關本公司若干董事的委任、輪席告退及重選，並提述本公司日期為二零一零年四月二十七日的二零零九年年報（「年報」）。本公告所使用詞彙應具有該公告及年報所界定的相同涵義。

本公司董事會謹此澄清，本公司執行董事丁聖先生（「丁先生」）已在中華人民共和國南開大學的工商管理專業進修完成相關課程，而並非畢業於該大學及持有其工商管理碩士學位。

在該公告及該通函內，有關丁先生簡歷一段修訂如下：「丁聖先生，42 歲，內蒙蒙牛副總裁兼低溫液體奶本部總經理。丁先生於二零零三年加盟內蒙蒙牛，擁有豐富的乳業從業經驗。丁先生於南開大學進修完成工商管理專業相關課程。」

丁先生於年報內的簡歷修訂如下：「丁聖先生，42歲，於二零一零年三月一日獲委任為本公司執行董事。彼為內蒙蒙牛副總裁兼低溫液體奶本部總經理。丁先生於二零零三年加盟內蒙蒙牛，擁有豐富的乳業從業經驗。丁先生於南開大學進修完成工商管理專業相關課程。丁先生於二零零六年曾被選為「內蒙古自治區奶業優秀工作者。」」

承董事會命

中國蒙牛乳業有限公司

公司秘書

郭偉昌

香港，二零一零年七月九日

於本公告日期，董事會的執行董事為楊文俊先生、白瑛先生、吳景水先生及丁聖先生，非執行董事為牛根生先生、寧高寧先生、焦樹閣（又名焦震）先生、Julian Juul Wolhardt先生、于旭波先生、馬建平先生、方風雷先生及馬王軍先生，獨立非執行董事為張巨林先生、劉褔春先生及張曉亞先生。