金田实业（集团）股份有限公司

       关于召开2013年年度股东大会的通知

金田实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于2014年06月25日在广东省深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦19楼1909会议室召开2013年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议时间：2014年06月25日上午9：30

2、会议地点：广东省深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦19楼1909会议室

3、会议方式：现场会议

4、会议召集人：本公司董事局

二、会议审议事项

经征询股东意见，收到代表233万股流通股及1436万股非流通股（合占总股本5%）的股东对本次年度股东大会议案的反馈情况，本次股东大会增加了第3项议案。本次股东大会将审议如下三项议案：

1、关于审议本公司《2013年年度报告》的议案；

2、关于审议本公司《监事会议事规则》的议案；

3、关于审议《授权董事局或管理层通过重整等方式对本公司进行债务重组、适时推进股权分置改革》的议案。

三、参加会议的对象

1、截止2014年6月18日转让交易结束后，登记在册的本公司全体股东或股东代表。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司法律顾问、财务顾问。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2014年6月19、20日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:30）（二）登记地点：广东省深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦19楼1909前台

（三）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）、股东账户卡及持股凭证进行登记；3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身

份证、授权委托书（格式附后）、股东账户卡及持股凭证进行登记；（上述材料均需加盖公章）

4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准，但出席会议时，需按上述要求出具相关文件。

本公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

1、本次会议会期半天；

2、联系方式：

联系电话：82184873

传真号码：82184873联系人：贝小姐、谢先生通讯地址：广东省深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦

19楼1909室邮政编码：518001

3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告！

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2014 年 05 月 22日

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