广东金曼集团股份有限公司
关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的公告  
广东金曼集团股份有限公司董事会决定于2014年4月13日召开
2014 年度第一次临时股东大会，现将股东大会的事宜公告如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2014 年 4 月 13 日上午 9：30
2、股权登记日：2014 年 4 月 9 日
3、会议地址：广东省潮州市潮枫路潮州宾馆 2 楼会议厅
4、会议召集人：公司董事会
5、出席对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
东大会及参加表决，因故不能出席会议的股东可书面授权代理人出席
并参加表决。
二、会议审议事项
广东金曼集团股份有限公司董事会 2014 年第一次会议以全票同
意通过公司申请破产重组事项，提交本次股东大会审议。
三、出席会议办法
1、股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的股东或其委托代理人均可参加本次会议。 2、登记方式
法人股东持单位营业执照复印件、股票帐户卡、授权委托书、及
出席人身份证明进行登记；受委托代理人凭本人身份证、委托人股票
帐户卡及授权委托书进行登记。
3、登记时间：2014 年 4 月 8 至 10 日（上午 9：00 至 11：00，下午：
2：30 至 5：00）
4、登记地点：广东省潮枫路陈桥涵金丽大厦 6 楼
四、其他事项
1、会议时间半天，食宿、交通费自理。
2、公司联系地址：广东省潮枫路陈桥涵金丽大厦 6 楼会议厅
邮编：521000
传真：0768－2284182
电话：0768－2284182
联系人：文耿
特此公告。
广东金曼集团股份有限公司董事会
2014 年 3 月 25 日