加载中…[转载]【哈慈】 哈慈重新修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则
(2013-06-08 12:37:14)
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分类： 老三板 |
公司简称：哈慈 1
股票代码：400044
编号：2013--002
号
哈慈股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
暨召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
哈慈股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2013 年
6 月 6 日在公司召开。会议应到董事 7 人，实到董事 5 人。公司董事长李秀峰与
公司失去联络未参会。董事计立平因工作原因无法到会，委托董事郭泽鹏代为表
决。会议由过半数董事共同推举董事郭泽鹏作为董事会临时召集人主持本次董事
会。公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经参会董事审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于推举董事会临时召集人的议案》；
由于公司董事长李秀峰长期与公司失去联系，无法履行公司董事会召集人的
职责，致使公司董事会不能正常工作，董事会审议通过公司董事郭泽鹏为董事会
临时召集人，代理期限至董事会选出新的董事会召集人为止。
同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
二、审议通过《关于重新定制公司公章的议案》；
由于公司公章长期以来管理混乱，已给公司造成一定的损失，为了完善公司
内控制度，决定重新定制一枚公章，并尽快到相关登记管理部门备案，同时在报
纸上公告废止原有公章的通知，以保护全体股东的利益。
同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议；
由于本公司《公司章程》长达七年未曾修订，为完善公司治理结构，结合公
司实际情况，决定按照 2005 年 10
月修订的《中华人民共和国公司法》规定修订
《公司章程》。
同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 2
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议；
为规范本公司行为，保证股东大会依法行使职权，决定根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》修订《股东大会议事规则》。
同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议；
为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的要求，结合公司的实际情况修订《董事会议事规则》。
同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
六、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；
公司控股股东七台河市普润能源投资有限公司和公司第五届董事会提名李
东涛、程云舟、陈喜斌、王子谦、郭泽鹏为第六届董事会董事候选人，简历见附
件。
同意票数为 5 票；反对票数为 1 票；弃权票数为 0 票。
七、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；
由于公司第五届监事会已无法正常召集会议，公司提名毛如松、郭晓宇为第
六届监事会监事候选人，与职工监事刘丽荣共同组成公司第六届监事会成员，简
历见附件。
同意票数为 5 票；反对票数为 1 票；弃权票数为 0 票。
八、审议通过《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》；
（一）会议基本情况
1、会议召开时间：2013 年 6 月 23 日上午 9 点 30 分。
2、会议召开地点：哈尔滨市南岗区长江路 85 号长江大厦 22 楼会议室。
（二）会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
（三）会议出席对象 3
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截至 2013 年 6 月 14 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。
3、公司聘请的见证律师。
（四）会议登记事项：
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记。
2、登记时间：2013 年 6 月 18－21 日。
规定时间内未履行登记手续的不能在本次股东大会上行使股东表决权。
3、登记办法：
（1）自然人：持股东帐户和本人身份证。
（2）法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
（3）委托代理人：持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡。
4、登记地点：哈尔滨市南岗区顺益街 21 号豪景座 8 楼 F。
（五）其他事项：
1、联系方式
通讯地址：哈尔滨市南岗区顺益街 21 号豪景座 8 楼 F 哈慈股份有限公司
邮政编码：150001
联系电话：0451-82373659
传真：0451-82373659
联系人：郭晓宇 李忠海
2、与会股东住宿及往返费用自理。
同意票数为 5 票；反对票数为 1 票；弃权票数为 0 票。
特此公告。
哈慈股份有限公司董事会
二〇一三年六月六日 4
附件
第六届董事会候选董事简历
李东涛，男，45 岁，汉族，英国赫尔大学财务管理硕士，北京大学光华管理学
院工商管理 EMBA。曾任职中国农业银行哈尔滨市分行国际业务部经理，英国汉
威不动产投资公司财务经理助理，海通证券股份有限公司投资管理总部基金经
理，上海君鼎投资管理有限公司副总经理。
程云舟，男，52 岁，汉族，经济学研究生。曾任职黑龙江省证管办副处长，大
庆联谊石化股份有限公司监事会主席、大庆联谊石化股份有限公司董事、大庆联
谊石化股份有限公司董事长。
王子谦，男，44 岁，汉族，经济学学士，注册会计师，曾任职于黑龙江省九三
农场管理局，岳华会计师事务所，北京建龙控股有限公司。
陈喜斌，男，44 岁，汉族，法学硕士，三级律师，曾任职黑龙江启凡律师事务
所副主任律师，现任黑龙江仁大律师事务所副主任律师，黑龙江省人保厅行政复
议委员会委员，黑龙江省律师协会涉外专业委员会副主任。
郭泽鹏，男，46 岁，汉族，工学学士，具有证券从业人员资格和上海证券交易
所董事会秘书资格。曾任职哈尔滨建筑工程学院教师，哈尔滨新华信投资顾问公
司经理，哈慈股份有限公司第四届董事会董事、董事会秘书，现任哈慈股份有限
公司第五届董事会董事、董事会秘书。 5
第六届监事会候选监事简历
毛如松，男，60 岁，汉族，本科学历，曾任职黑龙江省经济体制改革委员会分
配处处长，黑龙江省房改办副主任，黑龙江省发改委稽查办调研员。
刘丽荣，女，57 岁，汉族，会计师，曾任职哈尔滨无线电二厂会计，哈慈股份
有限公司计财部会计、财务部长、公司监事，现任哈慈股份有限公司财务总监。
郭晓宇，女，26 岁，汉族，管理学学士，现任七台河市普润能源投资有限公司
行政助理。
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哈慈股份有限公司 章 程
http://www.gfzr.com.cn/fina/2013-06-07/62571678.PDF
哈慈股份有限公司股东大会议事规则
http://www.gfzr.com.cn/fina/2013-06-07/62571679.PDF
哈慈股份有限公司董事会议事规则
http://www.gfzr.com.cn/fina/2013-06-07/62571677.PDF
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个人点评：
哈慈股份在行动？
有木有？
首先进行董事会换届，然后进行公司规章制度的修订以更加完善，再接着就是发表定期报表，再接着就应该是进行
债务重组和资产整合了吧？
嘿嘿，
以上都是本人主观臆断的事情，不可信哦（仅供我自娱自乐）。。。
我们旁观者就等着看公司行动就行了。。。新的大股东入驻，肯定会有想法的。。。2000万元真金白银虽然不算多，但也不是随便乱扔的。。。
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以下为摘自相关公告中的有关内容：公司经营宗旨暂时依然是大健康产业。。
公司的经营宗旨：以人类健康、生态保护为主题；以绿色产品、环保
项目和产品为主营；巩固医药保健产业，发展教育等朝阳产业，做大
科技含量和附加值高的“双高产品”，实现公司全体股东利益最大化。
经公司登记机关核准，公司经营范围是：从事医疗器械、普通机械、
电器机械、建筑材料、电子产品、通信设备、农业机械、化工产品（不
含危险品、剧毒品）、工艺美术品、锅炉配件的技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务、及上述产品的售后服务；研发生产环保水务项
目和产品；生产销售有机生物肥及原料；繁育和销售城区绿化用苗木
及经济树木；服装、玩具。物资供销业、国内贸易（国家有专项规定
的除外），通过代理开展易货贸易、销售易货换回的商品，按外经贸
部核准的项目从事进出口业务；制造、销售保健食品（分支机构）、
绿色饲料（分支机构）、医药产品（分支机构），塑料制品开发。
公司的股本结构为：普通股 33846.4 万股，其中法人股 17757.6 万股，
社会流通股 16088.8 万股。
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