以下内容根据@平乐法院  官微整理,个别文字有笔误。

#庭审直播# 审判员：下面针对本案事实，本庭向当事人核实几个问题。被2在交易过程中，你方是否收取了什么费用？ 被2：收取了点差和手续费。点差是由交易单位收取，手续费是由西交所按一定比例收取。 审判员：收取是跟交易中心结算的么？

#庭审直播# 被2：是的。 审判员：原告，本案中的交易是只限本人操作的？如何操作的？ 原代：是的。原告在电脑软件中自行操作的。 审判员：被1，交易中农行提供了哪些服务？ 被1：开户的服务。

#庭审直播# 审判员：西交所在网络上推出交易平台，得到了哪些部门的许可？ 被2：有相关部门审批的。但是当庭材料没有准备。 审判员：西交所未按要求完成相关手续要求整改的公告是事实么？

#庭审直播# 被2：是的。 审判员：停业整顿是事实么？ 被2：是的。 审判员：原告在平台上交易，国务院2011年38号文的规定要经过5个工作日，但是你们的平台上可以当天进行买卖，是否有违反这项规定？

#庭审直播# 被2代：该项规定约束的不是我方。 审判员：双方当事人是否需要向对方当事人进行询问？ 原代：问被告几个问题。被告2,成为你方我会员是否要确定资格证书？ 被2代：是的。 原代：没有你公司的许可会员是否可以利用你公司的平台进行交易？ 被2代：不能。

#庭审直播# 原代：为你方提供价格的国际交易所是哪个？ 被2代：提供国际白银价格的交易所不止一个，我方是从数据元公司中得到的。

#庭审直播# 原代：被1，原告本人并没有在其网银转账系统发出过转账指令，但是原告的钱因为从事这个交易被划拨，是直接从被告西交所的电子平台划走，被告1为什么没有对客户资金走线发出过风险提示？

#庭审直播# 被1代：原告没有在网银发出指令，但是原告与被告2是自愿签署了协议的，原告自行操作是通过六合大通的系统对本方系统发出指令。 原代：原告对被告的交易行为是否进行了托管和监管？ 被1代：在北京那边有进行。

#庭审直播# 审判长：法庭调查结束。下面进行法庭辩论。法庭辩论的目的是在法庭调查的基础上，通过当事人发表辩论意见，提出法律依据，分清是非责任。双方当事人应当围绕本案双方当事人争议的焦点进行辩论。辩论的顺序依次为原告、被告交易中心、被告平乐农行。

#庭审直播# 原代：一、在不进行实物交收的情形下，被告西交所所展开的交易是非法和无效的。具体而言,1.被告西交所开展的所谓“现货白银”交易在交易制度上属于非法的坐市商机制，涉案交易全部在2个交易日内完成对冲平仓,违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》

#庭审直播# （ 国发【2011】38号）及国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见(国办发〔2012〕37号)，而国发2011-38号文的强制性规定在效力上等同于行政法规,被告西交所开展的“现货白银”损害了社会公共利益，破坏了正常的市场秩序，增加了金融风险，违反合同法第52条第四款的规定;

#庭审直播# 2. 交易的标的物为以白银为基础设置的标准化合约,客户在买卖下单时，除价格一项外，交易品种、规格、数量和质量等合约要件均已确定；客户在电子盘软件中所买卖的标的物，已脱离现货白银本身，而是以现货白银为基础而设计的标准化合约，是期货交易中才特有的交易对象。

#庭审直播# 二、被告西交所应当返还原告本金并赔偿损失。无论哪个会员单位招揽客户进行交易,会员单位均是在被告西交所的授权和许可之下进行的交易。被告西交所为涉案交易提供设施便利和制度安排，在整个非法交易中起核心、领导作用，应当对非法收取的全部客户本金承担返还责任

#庭审直播# 。由于其开展非法交易占用原告资金，应当支付贷款利息；原告在本案中主张的利息损失并未超过法律的规定，应予支持。

#庭审直播# 本案中代表农行开展业务的分支机构为平乐县农行，作为被告的主体资格是适格的。据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号  ）规定：“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、

#庭审直播# 托管、资产划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，并做好善后工作。”本案中,中国农业银行明知被告西交所从事的业务违反国务院禁令,非但不向储户提示风险,仍然为被

#庭审直播# 告西交所提供出入金通道,提供数据接口,提供资金转账结算服务,与西交所共享客户因投资“现货白银”而产生的亏损；在客户发生纠纷还为被告西交所掩盖资金去向,其经营行为具有明显的过错，对客户的损失存在严重过错，应当依法承担连带责任。

#庭审直播# 四、被告西交所展开的交易具有严重的社会危害性。被告西交所及其会员单位在业务开展的过程中具有极强的欺诈性，其价格形成机制不透明，私自引进外部数据作为成交价格，利用大小非农日任意操控行情K线，令投资者账号瞬间平仓，令无数像原告一样的投资者产生严重经济损失，

#庭审直播# 有的甚至倾家荡产、债台高筑，许多受害人到被告西交所实际经营地北京投诉、上访、维权，影响社会稳定，破坏经济秩序，建议人民法院向相关行政主管部门下发司法建议书，责令被告西交所彻底停止非法经营行为，终结交易骗局。

#庭审直播# 被1代：详见代理词（略）。 被2代：本案为合同纠纷，原告一直没提出原被告之间的合同是什么，本案争议的审理应该在合同范围费提出，任何超出双方合同内的意见与本案无关。根据原被告陈述，原

#庭审直播# 告与西交所不存在直接的合同关系，仅存在西交所提供交易平台收取手续费这样的交易形式；西交所并不是原告方进行交易的相对方，交易过程中产生的盈亏与被告无关，原告无权对被告2提出交易亏损的主张；原告所主张的追索保证金无事实法律依据，我方不予认可；原告提出的行政处罚与本

#庭审直播# 案无关，被告方承担行政责任不代表要承担民事责任，对于原告提出的返还保障金的主张应在民事范围内提出。所以我方不认可原告的所有主张。

#庭审直播# 审判长：各方当事人是否有补充意见？ 原代：关于原被告之间的合同关系在最高院案由规定是没有确定案由的，可以使用合同纠纷的案由。原告与被告2之间虽然没有合同，但是有事实合同的关系。

#庭审直播# 六合大通是在被告2中的代理，被告西交所与其会员之间如何分配资金损失是其内部关系，与本案无关。被告1明知被告2的交易违法，还把被告2的也为当成正常的业务，为其托管、结算等，违反了法律规定。

#庭审直播# 审判长：下面恢复法庭调查。被告2,六合大通公司跟你方是什么关系？ 被2代：原告与六合大通是代理关系，我方只是为六合大通提供交易平台。

#庭审直播# 审判长：你方认可么？ 原代：六合大通是被告2授权代理的。 审判长：被1，你意见如何？ 被1代：同意被2意见。

#庭审直播# 审判长：被2 ，是否具有资格推出交易平台？ 被2代：是的。营业执照上有。 审判员：被2 ，你们推出的交易平台是否允许即时买进卖出？ 被2代：是的。

#庭审直播# 审判员：根据国务院规定要经过5个工作日，你方是否违反了？ 被2代：该规定与本案无关。 审判长：原告，你的意见如何？ 原代：被2的行为是违反了相关规定的。 审判长：双方是否还有补充？

#庭审直播# 被2代：客户协议书中约定了原告与六合大通存在代理关系，证明不是被告与原告存在代理关系。原告没有提出与被告2之间的合同内容，原告的主张无依据。

#庭审直播# 审判长：各方当事人已充分发表了各自的辩论意见，本庭对各方当事人的辩论意见已经听清楚，并将在案件评议时予以充分考虑，法庭辩论到此结束，由各方当事人陈述最后意见。

#庭审直播# 原代：坚持起诉意见。 被1代：请求驳回原告是诉请。 被2代：坚持答辩意见和辩论意见。 审判长：根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，人民法院审理民事案件，应当根据自愿、合法原则，在查清事实，分清是非的基础上进行调解。原、被告是否愿意在合议庭的主持下进行调解？

#庭审直播# 原：同意。 被2：可以调解。 被1：不同意调解。 审：由于当事人不愿意调解,本庭不再组织调解。由合议庭对案件进行评议后，择日宣判。休庭!

#庭审直播# 本次庭审直播结束，谢谢各位的关注，我是本次直播主持人。下次直播再见。本次直播记录不是庭审笔录，不具有法律效力。

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