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涉案部分犯罪嫌疑人

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    南昌新闻网讯（记者 刘文君）只要最低投资一单11000元，每周归还880元本息提成，月息7%、100天回本。投资11万元，32周后就可净赚30万元；投资越多，回报越多。去年，一家名为香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司(以下简称鼎鑫元公司)，以高额回报作为诱饵，在南昌进行非法集资，使一些中老年人纷纷上当受骗，其中被骗投资者最高竟达数十万元。7月4日上午记者获悉，西湖警方成功侦破了这起由公安部挂牌督办案件，破获了以犯罪嫌疑人戴某为首的特大集资诈骗犯罪集团，抓获主要犯罪嫌疑人7名，冻结、暂扣涉案资金2520万元人民币，冻结犯罪嫌疑人房产2处、暂扣涉案车辆2辆，共受理报案655起，涉案总金额3279.69万元。目前此案已经侦结，移送检察机关依法起诉。

    虚构环保工程注册香港公司“圈钱”

    2011年6月，湖北武汉人戴某得知武汉某科技园内有一家环保公司计划做生产污水处理设备的环保工程项目。对此，戴某怦然心动，却苦于没有资金，于是打起了向市民“圈钱”的算盘。

　　同年9月，戴某委托中介机构，在香港注册成立了香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司(以下简称鼎鑫元公司)。按照戴某的设想，该环保项目总投资约需2.25亿元，首先利用向社会募集到的资金在科技园购买150亩地，然后在土地产权证到手后向银行申请贷款，最后再利用贷款建设厂房、购置生产设备。一旦项目启动，自己将财源滚滚。

    随后，戴某与该环保公司达成口头协议，由对方负责该项目运营的各种手续，自己具体负责融资。鼎鑫元公司成立后，戴某在南昌市设立了中山西路、明珠广场和胜利路三个点，主要针对老人进行授课，吸引他们投钱进来。

    655名老人养老金被骗

    郭老是众多受骗老人当中的一位。今年2月16日，郭老瞒着家人将2.2万元退休金“借”给了鼎鑫元公司，此后的2月24日和3月2日，他分别收到鼎鑫元公司两笔各1760元的返还款。此后，他的“投资”如石沉大海，再也没有音信。办案人员介绍说，鼎鑫元公司的融资计划具有相当的诱惑力，即1份融资金额为1.1万元，由鼎鑫元公司每周归还本息880元，分16周将1.408万元全部归还融资人，借款月息为7%。投资的最低数额为1.1万元，投资人只能投资1.1万元的倍数，上不封顶。

    为吸引老人投资，鼎鑫元公司还经常组织老人一起聚餐游玩。“有吃有玩有赚，这么好的公司，大家都愿意参加集资，当初怎么没想到这是个‘圈套’呢？”据不完全统计，鼎鑫元公司通过现场授课、“口碑相传”推荐、介绍等方式，使南昌市上百名老人上当，而在全国范围内，此案认定的涉案金额数已达3276.69万元，受骗老人多达655名。

    警方在接到群众报案后立即开展侦查。因此案涉案人群特殊、团伙跨省诈骗、涉案金额巨大，而成为公安部督办的大案。今年2月28日，警方对这个所谓的“香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司南昌办事处”进行了搜查，当场查获大量犯罪证据，并抓获该“办事处”负责人犯罪嫌疑人徐建明（男，1969年08月18日出生，江西省南昌市人，目前已被逮捕）、罗美生（男，1988年9月2日出生，广东省乐昌市人，目前已被逮捕）。根据徐建明、罗美生两名犯罪嫌疑人的交待，又迅速出击抓获了“香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司”所谓的副总经理犯罪嫌疑人梁森（男，1983年09月14日出生，安徽省亳州市人，目前已被逮捕）。2012年3月29日在武汉市将该案的主要犯罪嫌疑人戴某（男，1967年10月29日出生，湖北省武汉市人，“香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司”总经理，目前已被逮捕）抓获归案。2012年5月26日，在河南许昌抓获犯罪嫌疑人犯罪嫌疑人周威（男，1986年9月14日出生，河南省许昌市人，目前已被逮捕）。2012年6月16日，在广东深圳抓获犯罪嫌疑人李振邦（男，1989年3月12日出生，广东省中山市人，目前已被刑拘）、洪少花（女，1990年3月10日出生，江西省都昌县人，目前已被刑拘）。

    警方提醒：老人需增防范意识 切勿陷低投入高回报陷阱 

　　“高额回报、高档办公地点以及资讯闭塞，是老人容易受骗的三大诱因。”办案民警告诉记者，鼎鑫元公司允诺月息高达7%，100天左右回本，此后周周都有进账，而同期银行的年利率才5%，相差巨大，这是吸引老年人“投资”的最大诱因。其次，鼎鑫元公司选择在居民密集区租用高档场所办公，且功课做得很足，环保项目材料齐全，不仅找专人制作精美传单、PPT宣传资料，还专门给投资户“授课”，答疑解惑，显得相当‘专业’。”警方认为，有些老年人手里有闲钱，经不住花言巧语的诱惑，以及嘘寒问暖的送礼拜访，同时在朋友的“口碑相传”下更容易轻信。

　　“还有一个因素不容忽视，就是老年人文化层次普遍不高，信息来源狭窄，资讯闭塞，很难分辨真正的投资与虚假的陷阱。”如果是年轻人，可以上网查一查这个“环保工程项目”到底存不存在，但老年人上网的不多，一旦遇上“操作简便、低投入高回报的诱惑，就会轻而易举奉上自己的“养老钱”。