刑案辩护网案例：张某、周某信用证诈骗案

2007年3月至9月，被告人张某、周某在明知没有实际履行能力的情况下，利用无法议付的信用证，伪造信用证附随单据及文件，骗取被害公司给付的货物，共计价值4,100余万元，案发前已支付货款240余万元，尚余3,900余万元的货款未支付，案发后有四十余个货柜的货物已被追回。

法院认为：被告人张某、周某以非法占有为目的，在明知没有实际履行能力的情况下，共同使用伪造的提单等信用证附随单据及文件，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，共计价值人民币3,900余万元，其行为已构成信用证诈骗罪；被告人周某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取对方当事人钱款，共计人民币271万元，其行为已构成合同诈骗罪；被告人张某在为他人贴现过程中，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，共计人民币126万元，其行为已构成诈骗罪。

2009年3月，法院依法判决如下：

一、被告人张某犯信用证诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

二、被告人周某犯信用证诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币六十万元。

三、被告人周某、张某的违法所得予以追缴。

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刑法第一百九十五条（信用证诈骗罪）

有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

    （一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

    （二）使用作废的信用证的；

    （三）骗取信用证的；

    （四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。

司法解释：

进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

2、使用作废的信用证的；

3、骗取信用证的；

4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。（“关于经济犯罪案件追诉标准的规定”第45条，最高人民检察院、公安部公发[2001]11号。）

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一、个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。

单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。

二、对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。

三、本解释中使用的货币数额是指人民币的数额。审理具体案件涉及外币的，应当依照案发当日国家外汇管理局公布的外汇牌价折算成人民币。

四、本解释所称“以上”包括本数在内。（“关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释”第6、9、12、13条，最高人民法院法发[1996]32号。）

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