——日本天天“蒋”【4月5日（星期四）篇】

　　近日，东京警视厅网络犯罪对策课与福岛县、群马县警方以涉嫌非法制作电磁记录以及供他人使用为名，在东京都新宿区逮捕了中国人林某。这是日本全国范围内曝光的首例在虚拟货币交易所非法开设账户，并进行转卖的案件。

　　2017年7月6日至9日，犯罪嫌疑人林某盗用他人个人信息后，在中国通过网络注册了一家位于东京都虚拟货币交易所的账户，并将此账户转卖给犯罪集团，获得10万日元（约6000元人民币）报酬。2017年7月，该犯罪集团在群马县一家信用金库中非法取出3000万日元用于购买比特币，并将购买的比特币转入从林某处购得的虚拟货币账户中。警方认为，该案件的性质是洗钱。

　　林某是如何盗得他人个人信息的呢？他在东京经营一家手机销售代理店，其中熟悉的越南客人以3万日元价格向他出售了个人信息。2月，这位越南客人因涉嫌违反《犯罪收益转移防止法》被警方逮捕。林某否认参与了此案，但他的行为目前被警方视为给犯罪集团提供账户中转，正在接受警方的调查。至于能否根据这宗案件追溯到犯罪集团，警方表示，若犯罪集团已将盗取货币兑换成其他的货币，则很难追踪到该犯罪组织。

　　此前，日本社会中非法开设的账户绝大多数为银行账户。由于银行账户可以作为转账、诈骗犯罪的工具而常有犯罪集团高价购买。

　　这次非法开设虚拟货币交易所账户案件，是近年来不断升温的“虚拟货币热”的反映。虚拟货币犯罪具有两大特征。其一，就如本次案件嫌疑人是外国国籍一样，犯罪组织的国际化已经愈发引人关注。其二，利用虚拟货币账户高度匿名性等特征进行犯罪的案件数量正在增加，日本警方不得不加强警戒。

　　近年来，虚拟货币犯罪相继发生，迅速成为日本社会非常引人注目的问题。这是因为虚拟货币可以简单便捷地在交易所进行买卖，而且资金流动和账户持有者的匿名性相当高。正因如此，犯罪者有机可乘，盗用他人信息在虚拟货币交易所开设账户后，利用账户进行洗钱或黑客盗窃他人账户。

　　为了对应虚拟货币犯罪案件，2017年4月，日本实行了《犯罪收益转移防止法》修正案，增设虚拟货币交易行业从业者有义务上报可疑交易等规定，强化虚拟货币交易犯罪对策。只是，这项法案似乎收效甚微，难治根本。法案施行后，虚拟货币犯罪案件仍然接二连三发生。

　　可以说，非法利用虚拟货币交易账户进行犯罪，比银行转账诈骗等传统犯罪匿名性更高，是曝光率更低的一种新型犯罪。

　　其实，虚拟货币犯罪的形式多种多样，除了被盗事件之外，虚拟货币还经常被当作购买非法药物、儿童情色产品的流通货币。