加载中…爆炸新闻！新加坡史上最大规模的反洗钱行动！涉案金额超50亿人民币！被捕人员全持有中国护照！
(2023-08-18 18:54:35)
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陈思进金融绝情华尔街商战杂谈 |
分类： 华尔街金融真相 |
来源：小万万 万宜国际
https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/bBUtL36waEcA286YffITzHqlEm0hAJpLvJ4vRNicmoho5iaiaSZ8tliaYJWCia5ApshnNyf6OXm05h0mVBj19jjkbjA/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1新加坡警方在8月16日晚间发布通报，10名外籍人士因涉嫌伪造文书、洗钱等罪行被捕，共计涉案金额高达10亿新元。值得关注的是，从新加坡警方通报的内容看，这些被捕的人均持有中国护照！
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据新加坡警方透露，这是该国有史以来规模最大的洗钱案件，涉及金额达7.35亿美元，超过50亿人民币。案件涉及94处房产和50辆汽车等资产。新加坡当局还采取了多项措施，冻结了至少35个银行账户，总计金额超过1.1亿新元（约合8.1千万美元）。
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此外，还查封了价值2.3千万余新元（约合1.7千万美元）的外币现金，以及250余个名牌包和手表、120台电脑与手机、270余件珠宝、2块金条以及11份虚假资产文件等。
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这次历史性的反洗钱行动揭示了一个庞大的洗钱网络，涉及的资产总额高达10亿新元，其中包括大量房产和豪车等，规模之大令人震惊，堪称电影级别的案件。警方表示，他们获得了有关可能的非法活动的信息，包括涉嫌伪造文件，用以证明在新加坡银行账户中资金来源的真实性。
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8月15日，警方进行了一次大规模的全岛突袭行动，同时袭击了新加坡多个豪宅和高档公寓，以逮捕几名嫌疑人。被突袭的地区包括东陵、武吉知马、乌节路、圣淘沙和瑞丰。包括一名女性在内，共有10人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（8月15日）被警方逮捕，并在星期三（16日）晚上于国家法院面控。
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他们的年龄在31岁至44岁之间，其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。另外，两名男子被指伪造文件提交给花旗银行，一对情侣则涉嫌提交伪造文件欺骗联昌银行。
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1. 苏海进（40岁，塞浦路斯籍）他在武吉知马一带友和园（Ewart Park）的优质洋房内被捕。他还被发现持有由中华人民共和国和柬埔寨签发的外国护照。在被警方逮捕时，警方在卧室外命令他开门，但他仓惶之间从洋房二楼的阳台跳下，最终被警方发现躲在排水沟中。由于跳跃过程中受伤，他被送往医院治疗。警方查获了超过210万元新元的现金和其他外币，还对13处房产和5辆车辆发出了总价值超过1.18亿元新元的禁止处置令，同时还涉及多件饰品、瓶装酒和葡萄酒。此外，当局还冻结了苏海进名下的四个银行账户，总余额超过670万元新元。根据《刑法典》第225B条，苏海进将被指控犯有一项抵抗合法逮捕的罪名。另外，还有另一名协助调查的个人。
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2. 万水明（42岁，土耳其籍）他在东陵路主教门（Bishopsgate）一带的优质洋房被捕。他还被发现持有其他据信由中华人民共和国和柬埔寨签发的外国护照。警方没收了近72万新元的现金和其他外币，一个电子设备，36个名表和包包，并对估价超过2900万元的四个房地产和三辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。警方还冻结了两个相关银行账户，总余额超过118万新元和其他外币。根据《刑法典》第465条，该男子将被指控使用伪造文件，该犯有一项使用伪造文件的罪行。另一个人正在协助调查。
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3. 王宝森（31岁，中国籍）他在汤林生路（Tomlinson Road）一带的公寓被捕，他也涉嫌持有瓦努阿图的护照。警方起获近11万2000元现金和其他外币，以及三个电子设备，并对一辆估价超过30万元的汽车发出禁止处置令。该男子将根据第54（1）（c）条被指控洗钱，根据CDSA第54（5）（a）条应受到惩罚。另一个人正在协助调查。
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4. 苏剑锋（35岁，瓦努阿图籍）他在武吉知马第3道（Third Avenue）一带的优质洋房被捕。他还被发现持有据信由中华人民共和国签发的外国护照。警方查获了超过140万新元的现金和其他外币、95件珠宝、69个名贵包和名表、22个电子设备、2根金条，并对13处房产和4辆估计价值超过1.2亿新元的车辆发出了禁止处置令。警方还冻结了六个相关银行账户，总余额超过2000万新元和其他外币。根据《腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收福利）法》（CDSA）第54（5）（a）条，该男子将被指控犯有一项洗钱罪。另一个人正在协助调查。
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5. 陈清远（33岁，柬埔寨籍）他在乌节路利安尼山路（Leonie Hill Road）一带的公寓被捕。他还被发现持有据信由中华人民共和国和多米尼加共和国签发的其他外国护照。警方没收了近60万新元和其他外币的现金、23件珠宝、6块名表、11份带有虚拟资产信息的文件和12个电子设备，并发布了对估计价值超过1260万新元的房产和三辆汽车的处置禁令。警方还冻结了两个相关银行账户，总余额超过2万8000新元和其他外币。该男子将根据第54（1）（c）条被指控一项洗钱罪，根据CDSA第54（5）（a）条应受到惩罚。另一个人正在协助调查。
6. 苏宝林（41岁，柬埔寨籍）他在那森路（Nassim Road）一带的优质洋房被捕。他还被发现持有据信由中华人民共和国签发的外国护照。警方没收了超过777,000新元的现金和其他外币、11个电子设备、33个豪华包和手表、75件珠宝，并对7处房产和6辆估计价值超过7600万新元的车辆发出了禁止处置令。警方还冻结了三个相关银行账户，总余额超过240万新元。根据《刑法典》第465条，该男子将被指控使用伪造文件，该犯有一项使用伪造文件的罪行。另一个人正在协助调查。7.https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/bBUtL36waEcA286YffITzHqlEm0hAJpLia7oDU7iciaWyVGib9ECA6zbeBtffQia3S1oA9DqxkD0315dlWjuHkXjOjA/640?wx_fmt=other&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
7. 苏文强（31岁，柬埔寨籍）他在植物园一带鲁易士路 （Lewis Road）的优质洋房被捕。他还被发现持有中华人民共和国签发的外国护照。警方没收了超过60万新元的现金和其他外币，11个电子设备，16个豪华包和手表，11件珠宝，并对两辆估计价值超过58万新元的车辆以及多瓶酒和葡萄酒发出了禁止处置令。警方还冻结了八个相关银行账户，总余额超过1000万新元和其他外币。该男子将根据第54（1）（c）条被指控一项洗钱罪，根据CDSA第54（5）（a）条应受到惩罚。另一个人正在协助调查。https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/bBUtL36waEcA286YffITzHqlEm0hAJpLTMC8ibG0945diaZN1Cibe50J5yIXUMicsEYsZ3RD4H4rRVhLCwOMqicHeKg/640?wx_fmt=other&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=18. 中国籍的张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁）两人在圣淘湾（Sentosa Cove）一带的珍珠岛（Pearl Island）洋房被捕。张瑞进也持有圣基茨和尼维斯的护照；林宝颖则持有多米尼加共和国和土耳其的护照。警方没收了超过760万新元的现金和其他外币，并对估计价值超过1.06亿新元的9处房产和5辆汽车发出了禁止处置令。警方还冻结了一个相关银行账户，总余额超过2200万新元和其他外币。根据控状，两人被指在2020年7月，伪造一份协议，意图欺骗联昌银行（CIMB）以为两人拥有澳门的房地产，并收到售出该房地产的款项。
9. 王德海（34岁，塞浦路斯籍）他在乌节路巴德申山（Paterson Hill）一带的公寓被捕，他也持有中国和柬埔寨的护照。警方没收了超过220万新元的现金，11台电子设备，35个名表和名牌包，51件珠宝，并发布了禁止处置一处房产和两辆车，估计价值超过2300万新元。警方还冻结了五个相关银行账户，总余额超过170万新元和其他外币。该男子将根据第54（1）（c）条被指控一项洗钱罪，根据CDSA第54（5）（a）条应受到惩罚。另一个人正在协助调查。
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另外还有12人正在协助调查，还有8人目前正在逃亡，并已被列入通缉名单。这些人被指控通过地下钱庄将大笔资金注入花旗银行账户，这些资金涉及非法活动，如赌博和毒品交易。
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这些罪行严重威胁了新加坡国家金融安全和社会稳定，因此，新加坡决定予以坚决打击。据悉，新加坡对洗黑钱最高刑罚可达10年，这一严酷的法律制裁也显然展现了新加坡对洗黑钱犯罪的严惩态度。
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警方在周三的一份声明中表示，此次突袭行动涉及超过400名警察，包括刑事调查科、商业事务科（CAD）、特别行动指挥部（防暴警察）和警察情报部门的人员。
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在周三晚间，新加坡金融管理局（MAS）表示，它与商业事务科（CAD）紧密合作，以识别金融系统中潜在的受污染资金和资产，并防止它们的消散。它补充说，金融机构已经注意到了可疑的资金流动、财富或资金来源的可疑文件，以及提供的信息不一致或逃避，这些都是红旗指标，这些机构已经提交了可疑交易报告（STR）。
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MAS表示，它正在与已确认存在潜在受污染资金的金融机构进行持续的监督互动，如果发现违规行为，将采取坚决的行动。他说：“我们对于将新加坡作为犯罪分子或其家庭的安全避难所，或滥用我们的银行设施，持零容忍态度。我们对这些犯罪分子的信息很简单：“如果我们抓到你，我们会逮捕你。如果我们找到你的非法所得，我们会没收它们。我们会根据我们法律的最大程度来处理你。”
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金融管理局（MAS）副总经理Ms Ho Hern Shi表示，由于新加坡是全球金融中心，因此容易受到跨国洗钱风险的威胁。她说：“这个案例突显出，我们金融机构的警惕性和及时提交可疑交易报告（STRs），帮助执法机构识别了涉嫌从事非法活动的人。但同时，这也突显出作为全球金融中心，新加坡仍然容易受到跨国洗钱和恐怖主义融资风险的威胁，MAS和金融机构需要继续合作，加强我们对这些风险的防御。”
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这场行动引发了全球广泛的关注，也强调了新加坡在反洗黑钱领域的决心。这场反洗黑钱的风暴，将成为新加坡打造金融安全屏障的一个重要步骤。
详情请见全文：https://mp.weixin.qq.com/s/iVaEKYyXw_qQ0t6O1MxJAw
PS. 1、（几乎）我所有的书都渐渐地转为音频（小说改编为广播剧）（独家）上线了喜马拉雅，目前，已上线20部（还有4部），多部专辑已进入了各类收听排行榜TOP50：如《归·去·来》广播剧最佳，已经进入TOP20、《看懂货币的第一本书》《生活中的金融常识》《能源超限战》等进入TOP30……请打开链接订阅收听：http://m.ximalaya.com/gatekeeper/h5-listen-list?albumId=75881160&uid=77781964
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据新加坡警方透露，这是该国有史以来规模最大的洗钱案件，涉及金额达7.35亿美元，超过50亿人民币。案件涉及94处房产和50辆汽车等资产。新加坡当局还采取了多项措施，冻结了至少35个银行账户，总计金额超过1.1亿新元（约合8.1千万美元）。
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此外，还查封了价值2.3千万余新元（约合1.7千万美元）的外币现金，以及250余个名牌包和手表、120台电脑与手机、270余件珠宝、2块金条以及11份虚假资产文件等。
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这次历史性的反洗钱行动揭示了一个庞大的洗钱网络，涉及的资产总额高达10亿新元，其中包括大量房产和豪车等，规模之大令人震惊，堪称电影级别的案件。警方表示，他们获得了有关可能的非法活动的信息，包括涉嫌伪造文件，用以证明在新加坡银行账户中资金来源的真实性。
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8月15日，警方进行了一次大规模的全岛突袭行动，同时袭击了新加坡多个豪宅和高档公寓，以逮捕几名嫌疑人。被突袭的地区包括东陵、武吉知马、乌节路、圣淘沙和瑞丰。包括一名女性在内，共有10人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（8月15日）被警方逮捕，并在星期三（16日）晚上于国家法院面控。
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他们的年龄在31岁至44岁之间，其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。另外，两名男子被指伪造文件提交给花旗银行，一对情侣则涉嫌提交伪造文件欺骗联昌银行。
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1. 苏海进（40岁，塞浦路斯籍）他在武吉知马一带友和园（Ewart Park）的优质洋房内被捕。他还被发现持有由中华人民共和国和柬埔寨签发的外国护照。在被警方逮捕时，警方在卧室外命令他开门，但他仓惶之间从洋房二楼的阳台跳下，最终被警方发现躲在排水沟中。由于跳跃过程中受伤，他被送往医院治疗。警方查获了超过210万元新元的现金和其他外币，还对13处房产和5辆车辆发出了总价值超过1.18亿元新元的禁止处置令，同时还涉及多件饰品、瓶装酒和葡萄酒。此外，当局还冻结了苏海进名下的四个银行账户，总余额超过670万元新元。根据《刑法典》第225B条，苏海进将被指控犯有一项抵抗合法逮捕的罪名。另外，还有另一名协助调查的个人。
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2. 万水明（42岁，土耳其籍）他在东陵路主教门（Bishopsgate）一带的优质洋房被捕。他还被发现持有其他据信由中华人民共和国和柬埔寨签发的外国护照。警方没收了近72万新元的现金和其他外币，一个电子设备，36个名表和包包，并对估价超过2900万元的四个房地产和三辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。警方还冻结了两个相关银行账户，总余额超过118万新元和其他外币。根据《刑法典》第465条，该男子将被指控使用伪造文件，该犯有一项使用伪造文件的罪行。另一个人正在协助调查。
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3. 王宝森（31岁，中国籍）他在汤林生路（Tomlinson Road）一带的公寓被捕，他也涉嫌持有瓦努阿图的护照。警方起获近11万2000元现金和其他外币，以及三个电子设备，并对一辆估价超过30万元的汽车发出禁止处置令。该男子将根据第54（1）（c）条被指控洗钱，根据CDSA第54（5）（a）条应受到惩罚。另一个人正在协助调查。
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4. 苏剑锋（35岁，瓦努阿图籍）他在武吉知马第3道（Third Avenue）一带的优质洋房被捕。他还被发现持有据信由中华人民共和国签发的外国护照。警方查获了超过140万新元的现金和其他外币、95件珠宝、69个名贵包和名表、22个电子设备、2根金条，并对13处房产和4辆估计价值超过1.2亿新元的车辆发出了禁止处置令。警方还冻结了六个相关银行账户，总余额超过2000万新元和其他外币。根据《腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收福利）法》（CDSA）第54（5）（a）条，该男子将被指控犯有一项洗钱罪。另一个人正在协助调查。
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5. 陈清远（33岁，柬埔寨籍）他在乌节路利安尼山路（Leonie Hill Road）一带的公寓被捕。他还被发现持有据信由中华人民共和国和多米尼加共和国签发的其他外国护照。警方没收了近60万新元和其他外币的现金、23件珠宝、6块名表、11份带有虚拟资产信息的文件和12个电子设备，并发布了对估计价值超过1260万新元的房产和三辆汽车的处置禁令。警方还冻结了两个相关银行账户，总余额超过2万8000新元和其他外币。该男子将根据第54（1）（c）条被指控一项洗钱罪，根据CDSA第54（5）（a）条应受到惩罚。另一个人正在协助调查。
6. 苏宝林（41岁，柬埔寨籍）他在那森路（Nassim Road）一带的优质洋房被捕。他还被发现持有据信由中华人民共和国签发的外国护照。警方没收了超过777,000新元的现金和其他外币、11个电子设备、33个豪华包和手表、75件珠宝，并对7处房产和6辆估计价值超过7600万新元的车辆发出了禁止处置令。警方还冻结了三个相关银行账户，总余额超过240万新元。根据《刑法典》第465条，该男子将被指控使用伪造文件，该犯有一项使用伪造文件的罪行。另一个人正在协助调查。7.https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/bBUtL36waEcA286YffITzHqlEm0hAJpLia7oDU7iciaWyVGib9ECA6zbeBtffQia3S1oA9DqxkD0315dlWjuHkXjOjA/640?wx_fmt=other&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
7. 苏文强（31岁，柬埔寨籍）他在植物园一带鲁易士路 （Lewis Road）的优质洋房被捕。他还被发现持有中华人民共和国签发的外国护照。警方没收了超过60万新元的现金和其他外币，11个电子设备，16个豪华包和手表，11件珠宝，并对两辆估计价值超过58万新元的车辆以及多瓶酒和葡萄酒发出了禁止处置令。警方还冻结了八个相关银行账户，总余额超过1000万新元和其他外币。该男子将根据第54（1）（c）条被指控一项洗钱罪，根据CDSA第54（5）（a）条应受到惩罚。另一个人正在协助调查。https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/bBUtL36waEcA286YffITzHqlEm0hAJpLTMC8ibG0945diaZN1Cibe50J5yIXUMicsEYsZ3RD4H4rRVhLCwOMqicHeKg/640?wx_fmt=other&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=18. 中国籍的张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁）两人在圣淘湾（Sentosa Cove）一带的珍珠岛（Pearl Island）洋房被捕。张瑞进也持有圣基茨和尼维斯的护照；林宝颖则持有多米尼加共和国和土耳其的护照。警方没收了超过760万新元的现金和其他外币，并对估计价值超过1.06亿新元的9处房产和5辆汽车发出了禁止处置令。警方还冻结了一个相关银行账户，总余额超过2200万新元和其他外币。根据控状，两人被指在2020年7月，伪造一份协议，意图欺骗联昌银行（CIMB）以为两人拥有澳门的房地产，并收到售出该房地产的款项。
9. 王德海（34岁，塞浦路斯籍）他在乌节路巴德申山（Paterson Hill）一带的公寓被捕，他也持有中国和柬埔寨的护照。警方没收了超过220万新元的现金，11台电子设备，35个名表和名牌包，51件珠宝，并发布了禁止处置一处房产和两辆车，估计价值超过2300万新元。警方还冻结了五个相关银行账户，总余额超过170万新元和其他外币。该男子将根据第54（1）（c）条被指控一项洗钱罪，根据CDSA第54（5）（a）条应受到惩罚。另一个人正在协助调查。
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另外还有12人正在协助调查，还有8人目前正在逃亡，并已被列入通缉名单。这些人被指控通过地下钱庄将大笔资金注入花旗银行账户，这些资金涉及非法活动，如赌博和毒品交易。
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这些罪行严重威胁了新加坡国家金融安全和社会稳定，因此，新加坡决定予以坚决打击。据悉，新加坡对洗黑钱最高刑罚可达10年，这一严酷的法律制裁也显然展现了新加坡对洗黑钱犯罪的严惩态度。
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警方在周三的一份声明中表示，此次突袭行动涉及超过400名警察，包括刑事调查科、商业事务科（CAD）、特别行动指挥部（防暴警察）和警察情报部门的人员。
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在周三晚间，新加坡金融管理局（MAS）表示，它与商业事务科（CAD）紧密合作，以识别金融系统中潜在的受污染资金和资产，并防止它们的消散。它补充说，金融机构已经注意到了可疑的资金流动、财富或资金来源的可疑文件，以及提供的信息不一致或逃避，这些都是红旗指标，这些机构已经提交了可疑交易报告（STR）。
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MAS表示，它正在与已确认存在潜在受污染资金的金融机构进行持续的监督互动，如果发现违规行为，将采取坚决的行动。他说：“我们对于将新加坡作为犯罪分子或其家庭的安全避难所，或滥用我们的银行设施，持零容忍态度。我们对这些犯罪分子的信息很简单：“如果我们抓到你，我们会逮捕你。如果我们找到你的非法所得，我们会没收它们。我们会根据我们法律的最大程度来处理你。”
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金融管理局（MAS）副总经理Ms Ho Hern Shi表示，由于新加坡是全球金融中心，因此容易受到跨国洗钱风险的威胁。她说：“这个案例突显出，我们金融机构的警惕性和及时提交可疑交易报告（STRs），帮助执法机构识别了涉嫌从事非法活动的人。但同时，这也突显出作为全球金融中心，新加坡仍然容易受到跨国洗钱和恐怖主义融资风险的威胁，MAS和金融机构需要继续合作，加强我们对这些风险的防御。”
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这场行动引发了全球广泛的关注，也强调了新加坡在反洗黑钱领域的决心。这场反洗黑钱的风暴，将成为新加坡打造金融安全屏障的一个重要步骤。
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PS. 1、（几乎）我所有的书都渐渐地转为音频（小说改编为广播剧）（独家）上线了喜马拉雅，目前，已上线20部（还有4部），多部专辑已进入了各类收听排行榜TOP50：如《归·去·来》广播剧最佳，已经进入TOP20、《看懂货币的第一本书》《生活中的金融常识》《能源超限战》等进入TOP30……请打开链接订阅收听：http://m.ximalaya.com/gatekeeper/h5-listen-list?albumId=75881160&uid=77781964
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