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涉嫌洗钱西班牙大批中国人(当地华人、留学生等)银行账户被封

(2019-02-17 06:45:44)
标签:

财经

陈思进

金融

绝情华尔街

杂谈

分类: 看懂财经新闻的第一本书

近期,西班牙BBVA等银行冻结及注销华人银行账户的事件持续发酵,华侨华人的生活和工作都受到极大的影响。

为抗议西班牙多家银行封锁华侨华人、留学生账户的行为,当地时间2月15日,一场由75家侨团组成的侨界联盟发起的声势浩大的示威集会在马德里举行。

西班牙BBVA银行当地时间2月15日下午就上万华人帐户被冻结道歉,并承诺将加速解封超过华人银行帐户。当日,数千名侨胞在位于马德里市中心的BBVA银行基金会总部门前,抗议BBVA等西班牙银行的封锁账户行为。

为参加集会,张女士等20余位侨胞特意从阿斯图里亚斯自治区赶到马德里。张女士说,目前,她经营的店铺的税金、律师费、保险费等费用都无法通过银行账户来支付。“为了维护自己的权益,我们要来参加这次集会。”张女士说。

一位华人女士上台发言:“我18岁时获得的第一个银行账户就是BBVA银行的,迄今已使用近40年。2018年底,在没有通知我的情况下,账户被冻结,我相信这是不平等的对待。”

在集会现场,还有不少中国留学生。他们说,自己在西班牙的账户已被封锁,收不到父母的汇款,无法顺利支付房租、水电费,生活学习已变得非常艰难。

此次集会也引发不少西班牙民众的关注。马德里市民Cándido说,多年来他结识不少中国朋友,对中国人性格的平和、内敛、勤恳非常钦佩,这次前来为中国移民群体助阵。

西班牙主流媒体《国家报》也报道了此次集会。据《国家报》报道,2月14日晚,马德里华人社区的老年人在为第二天抗议BBVA的集会做准备。80岁的陈先生用毛笔在横幅上写着“平等与尊重”等字。

2月15日下午,西班牙BBVA银行就华人银行账户被冻结道歉,据西班牙《国家报》报道,银行同时宣布将加速解封超过10000个华人银行帐户

但BBVA发言人álvaro Calleja否认这是歧视性针对华人,该发言人对埃菲新闻社表示,银行为给华人客户带来的不便表示遗憾,并保证加快解封速度。BBVA表示,已经在最多华人客户的Usera 和Valleca区分的分行增派人手。银行方和华人代表方均同意委托对话代表,以在未来避免冲突。

此前,面对“无通知、无解释、肆意冻结、清理华人账户”的质疑,BBVA曾作出回应,尽管大量银行客户并没有涉嫌洗钱,但银行只是在根据“反洗钱法规”更新所有国家的客户资料,一旦客户交上了完善的信息资料,就会立刻恢复正常,如果客户的资料不完善,就会启动冻结程序,但都会提前通知客户。

……

全文:https://www.toutiao.com/i6658745204708737539/


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