第一章 总则

第一条、本公司依据公司条例组织之，以振兴东省窑业为宗旨。定名为肇新窑业股份有限公司。

第二条、本公司以制造及售卖转瓦瓷器为主要营业，将来发展时，得推办玻璃、洋灰诸业。

第三条、本公司总办事处设奉天省城，制造厂设沈北二台子，遇必要时，得于适宜地方，视营业情形，经董事会议决设立分厂。

第四条、本公司资本金定为奉大洋贰十万元。

第五条、本公司存立期间，自呈准立案之日起，满三十年为限。限满得由股东会议决呈请延长之。

第六条、本公司各项公告，除用专函通知外，并登载本地通行之报纸。

第二章 股份

第七条、本公司股份分为贰千股，每股奉大洋一百元，由发起人分任招募。分四期交纳，第一次先收四分之一股款，即每股收奉大洋二十五元。第二次以后应缴期限，由董事会议定之。

第八条、认股者于每次交款时，先发给收据，俟收齐时更换股票。

第九条、认购股份于开办前一次完全交纳者为优先股，分红时得照普通股加倍，但以三次结账为限，过期即与普通股享同等权利。

第十条、凡代本公司招募十股者酬一红股，多者递加，但无发言决议权。

第十一条、本公司股票概用记名式，票面分一股、五股、十股三种，以中华民国国民为限，不许转让或抵押与外国人。

第十二条、股票如有转让或合并、分劈情事，应由双方联名声请，经本公司认可，始予更名过户，换给新股票。

第十三条、股票遗失、焚毁，请求发给新股票时，应由本人出费，登载本公司指定之新闻纸声明，过六十日无他项枝节，另觅取保证二人，本公司始予过户补发之。

第十四条、填发新股票每张收工本奉大洋一元。

第十五条、更名过户各事宜，在定期及临时股东会期间一个月前停止办理。

第三章 股东会

第十六条、本公司股东会分为左列两种

（一）通常会

（二）临时会

第十七条、通常会期于每届结账后一月内董事会召集之。

第十八条、临时会由董事会或监察人及股份总额十分之一以上股东，认为于本公司有厉害关系时，得依法召集之。

第十九条、召集股东开会于一个月以前通知各股东，遇有紧要事项得改为十五日。

第二十条、股东到会时，由股东中推举议长一人为临时主席，闭会则取消之。

第二十一条、股东会以议决权过半数之股东到场行之，可否同数时，由主席决之。

第二十二条、股东会各股东每一股有一议决权。

第二十三条、股东因事不能到场，得委托本公司其他股东代行议决权，但须将委托书署盖章交公司存留为据。

第二十四条、股东开会应议事项如左

（一）本公司资本之增加及减少。

（二）选举职员。

（三）处分各职员之不职。

（四）查核本公司之簿册及监察人之报告。

（五）公积金及赢余利息分配案。

（六）修改章程。

（七）其他重要事项。

第二十五条、开会决议录由议长及其他莅会股东二人以上签名盖章，交董事会执行保存。

第二十六条、股东有不到场者事后发生反对，概作无效。

第四章 职员

第二十七条、本公司设董事十五人，监察四人，均由股东会就股东中，以本身有二十以上股者为合格，用记名投票法选举之。初次由创立会推定。

第二十八条、董事之职务权限如左

（一）列席董事会审核本公司预决算。

（二）召集股东会。

（三）应将本公司章程及决议录备于总办事处及制造厂。

（四）应将本公司积存根簿及股东名簿备置于总办事处

（五）议决本公司其他一切重要事务。

第二十九条、监察人之职务权限如左

（一）监察本公司职员有无违背章程情事。

（二）查核本公司账目财产暨业务状况，如见有不正当及错误者，应即质问或纠正之。

（三）覆核董事造送股东会之各种簿册并陈述意见于股东会。

（四）查有本公司发见重要关系情形时，得请求董事会依法召开股东会报告之。

第三十条、董事须互选专务董事一人，主持本公司一切事务，对外为公司之代表。常务董事一人，协助专务董事襄理本公司一切事务，专务董事有事故时，常务董事代行其职权。

第三十一条、设总经理一人，由股东会就股东中以才望卓著、经验宏富，能发展本公司业务者推选之，综理公司用人、营业一切事务，对内负完全责任，但遇有利害重大事件应商明专务董事办理，并得请求召集董事会议决行之。

第三十二条、总经理任期六年，董事任期三年，监察人任期一年，均得连举连任，但第一届营业满三年总结一次，监察人得连任三年。

第三十三条、本公司内技术部、营业部人员及工役等总经理在预算范围内，视事务之繁简酌量任用之，但须取具妥实保证。

第三十四条、董事、监察人均不支薪，但常川在公司办事职员，得酌给车马费并总经理薪金，均由董事会议定之。

第五章 结账

第三十五条、本公司营业年度，每年由七月一日起，翌年六月末日止结账一次，将资产、负债账略印布于股东，至三年总结一次，造具左列各书簿，由总经理提交董事会议通过后，送交监察人覆核再提出于股东会，请求承认。

（一）财产目录。

（二）贷借对照表。

（三）营业报告书。

（四）损益计算书。

（五）公积金及赢利分配案。

前项书簿刊印成册分布于各股东，如查有舛错时，监察人应同负责任。

第三十六条、本公司每届结账，除去营业费摊提外是为净利，先提十分之一为公积金，余照九成分配之如左

（一）股份红利六成，于股东会后，定期凭息摺支付之。

（二）红股花红、职员酬劳及办事员奖励金三成，分给法由董事会另行决定之，但营业过三年后，每年结算分派之。

第六章 附则

第三十七条、本公司办事细则由董事会定之。

第三十八条、本章程未规定事宜，悉遵公司条例办理之。

第三十九条、本章程如有修改处，须取决于股东会并呈报官厅备案。

第四十条、本章程自呈准立案之日施行。