李立千（穿米黄衬衣）以“美国门托投资集团公司湖南投融资业务代表”的身份，到秀山考察所谓的投资项目。

 

李立千跨国诈骗集团，是一个打着“美国门托集团公司”名义进行诈骗的犯罪团伙，该团伙成员覆盖全国30多个省区，每个人代理一个省的投融资业务。他们通过聊天工具不断向网友散布“中国经济危机，美国投资救市”的信息，通过网络交流进一步了解缺少资金运转业主的基本情况，一旦发现对方有融资发展业务的意向，该诈骗集团的其他同伙分别扮成驻省业务代表、全国业务主管、美国驻香港董事经理等头衔，赶赴融资方的驻地进行投资考察，不断引诱受骗者上钩，然后把受骗者约到深圳等地签订投资放贷合同，扮演美国门托集团驻香港董事总经理的骗子在合同签字后，接着谎称：“合同虽然签好了，但美国门托集团公司还要召开‘国际投资评估电视会议’，凡驻东南亚各级高级经理和部门主管必须出席这个网络会议，一旦通过投资评估，资金在一周内即可到账，这个会议的会费，原则上由融资方按融资金额大小比例支付。”诈骗团伙密切分工，将高额的国际网络会议会费诈骗到手之后，以返回香港办款，三天后资金到账为由，该诈骗团伙的其他成员便分头消失了。

 

                                                             李立千诈骗集团部分成员的背景：

 

 

李立千，男，汉族，湖南省常德市临澧县新安镇西区一组人，现年53岁，退役军人，自称由老首长梁孝武倾力推荐有幸成为美国500强著名企业——美国门托投资集团公司湖南投融资业务代表。花850元人民币从上司林珍和手里买来“美国门托集团公司委认证明书”2014年春开始在QQ发布放贷业务：“三仟万以上的融资贷款业务请联系我洽谈，.有抵押年息六厘，当然我们要拿一点点”。此后，公然以美国门托集团有限公司湖南省融资业务代理人的身份，不停向不同群体散布投资放贷信息，以考察投资项目名义，到处骗吃骗喝骗钱。

李立千委任状标注网址：http://www.mentorgroup.com/index.html

 

致命妖言：急于融资的人，他们被骗是应该的。

性格特征：夸夸其谈，急躁好胜，心狠手辣、怒形于色、贪财好色，以劳苦功高功臣自居。

诈骗手段：以对越自卫还击老兵铁骨铮铮的影响力，骗取信任。把火车上认识的骗子梁孝武美化成关心越战老兵生存状况的老首长。声称：美国门托投资集团公司对中国官方的投资项目不感兴趣，主要任务是尽最大努力帮助需要融资创业的底层平民。

危害等级：跨国诈骗集团的骨干分子，严重扰乱金融秩序和经济建设。

身份证号：432425196507151114   查验身份证属地为：湖南省常德市临澧县

银行账户：

联络电话：13347268831  15873699324

QQ号码：564324002

 

 

 

 

梁孝武，男，汉族，陕甘咸阳人，现年72岁，自称参加对越作战副师级转业军官，美国门托投资集团公司中国投融资业务代表，李立千老首长。主要分工，招募退役越战军人，以参战老兵的影响力开展投资放贷项目，提升诈骗成功指数。

 致命妖言：美国门托投资集团公司可能是真的，但里面混杂不少骗子。

性格特征：

诈骗手段：以对越作战副师级转业军官的身份，骗取信任诈骗钱财。

危害等级：跨国诈骗集团的骨干分子，严重扰乱金融秩序和经济建设。

身份证号：

银行账户：

联络电话：18220055996

 

 

林珍和，男，汉族，自称广东肇庆人，约50岁，美国门托投资集团公司驻中国大陆投融资主管经理，主要分工：以门托公司驻中国投资评估经理的身份，到处骗吃骗喝骗钱。对下线选好的诈骗对象进行面对面接触，尽可能给急需资金运转的业主吃下定心丸，然后把受骗者约到深圳，等待所谓门托投资集团公司驻香港的经理，对投资项目再次审核评估和签订放贷合同。每个项目都谎称要在香港专门召开电视四项会议审定投资项目，每分钟需要支付200元港币网络电视会费，向融资方索取高昂的“电视会议费用”，由来自香港的经理把数万元电视会议费用带走，而林珍和本人却若无其事留在国内断后解危：资金到账需要几天时间，然后关掉手机逃之夭夭。

 致命妖言：钱到手后不管谁找一概不理，他们找不到我们和没人管这件事，事情就算过去了。

性格特征：夸夸其谈，贪财好色、嗜赌如命、厚颜无耻、却又佯装是善解人意的谦谦君子。

诈骗手段：声称曾在《中华工商时报》担任记者，后经朋友介绍转投美国门托投资集团公司担任驻中国大陆投融资主管经理，2013年由他负责考察的河南省洛阳偃师共青城某民间项目，门托投资集团公司成功投资5亿元人民币。今后，还会尽最大努力帮助需要融资创业的底层平民。

危害等级：跨国诈骗集团的骨干分子，严重扰乱金融秩序和经济建设。

 身份证号：452426196912225439   查验身份证属地为：广西壮族自治区贺州市八步区

邮政账户：621098、622500、1416379  工行账号：0224、0841、9401、097、00000、131

联络电话：13378931389   13333693518

 

李辉，男，汉族，年龄约50岁，自称深圳人，美国门托投资集团公司驻香港经理，用李立千的话说，李辉的身份好比银行的信贷主任。以主管东南亚投资评估事务的高级经理的身份，对投资项目再次审核评估，签订放贷意向合同。负责卷走审定投资项目在香港召开的电视会议的高昂费用。对融资者谎称：“你在深圳等几天，我们回到香港办好手续，资金马上到账。”然后集体关机消失。

 致命妖言：好好配合评估，资金就会到账。

疑犯特征：年龄50岁左右，身高约1，70，身体魁梧脸庞微胖戴眼镜，操不标准的广东普通话。

诈骗手段：职业骗子。

危害等级：跨国诈骗集团的骨干分子，严重扰乱金融秩序和经济建设。

身份证号：362422198612273515  查验身份证属地为：江西省吉安地区吉水县。银行账户：？联络电话：13143912753    00852——65297753

 

屈锦培，男，汉族，持身份证，自称美国门托投资集团公司驻香港经理，主管东南亚投资评估事务的董事总经理，以主管东南亚投资评估事务的董事总经理的身份，对投资项目再次审核评估，签订放贷正式合同。负责卷走审定投资项目在香港召开的电视会议高昂费用。对融资者谎称：“你在深圳等几天，我们回到香港办好手续，资金马上到账。”然后集体关机消失。

 致命妖言：美国的钱不赚白不赚，资金到你账上别记得给我股份。

疑犯特征：年龄40岁左右，身高约1，70，身材干瘦，长脸微黑，长发几乎掉光。操不标准的广东普通话。

诈骗手段：职业骗子。

危害等级：跨国诈骗集团的骨干分子，严重扰乱金融秩序和经济建设。

身份证号：H0680957000   查验身份证属地为：

银行账户：？联络电话：15546851349   53831349  

 

 

其他相关证据：

 

李立千诈骗使用的《委任证明书》

李立千诈骗团伙把受骗人引入骗局的车票。

 

 

李立千诈骗团伙给受骗人发送的“贷款”通知。

 

李立千诈骗团伙骗取“国际视频网络会议”会费的收据。

李立千诈骗团伙炮制的放贷协议书

李立千诈骗团伙炮制的印花

李立千诈骗团伙骗吃骗喝等消费的发票。

李立千诈骗团伙骗吃骗喝等消费的发票。

李立千诈骗团伙骗吃骗喝等消费的发票。

李立千诈骗团伙骗吃骗喝等消费的发票。

李立千诈骗团伙骗吃骗喝等消费的发票。

李立千诈骗团伙行骗得手消失后，受骗人报案后回家的机票。

李立千诈骗团伙行骗得手消失后，受骗人就地报案的回执。


受害报料：贵州铜仁邦农农机有限公司法人代表王和平

相关说明：受害人王和平是一个没有权势背景，欠缺资金一直苦撑经营农机产品服务三农的农民企业家，李立千跨国诈骗团伙骗走我的周转资金后，如不及时将这个诈骗团抓捕归案，还会坑害更多人且严重地扰乱国家经济秩序。希望疾恶如仇的每个人擦亮眼睛，发现该诈骗团伙继续行骗和落脚的线索，可同我联络或向当地公安机关举报。即便我王和平倾家荡产，也要将这伙人渣捉拿归案。请求扩散，揭露骗局。

相关资料参见：农业的根本出路在于机械化

联络电话：18680992999

身份证号：522224197007260057

2014年8月10日