董事会决议

xxx有限公司（以下简称“公司”）董事会会议于【】年【】月【】日下午【】时在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

与会董事经过投票表决，形成了如下决议：

一、一致同意选举【】为公司董事长。

二、一致同意聘任【】为公司总经理，聘期自本决议作出之日起三年。

三、根据总经理的提名，一致同意聘任【】为公司财务总监，聘期自本决议作出之日起三年。

五、根据总经理的提名，一致同意聘任【】为副总经理，聘期自本决议作出之日起三年。

六、一致通过《xxx股份有限公司公司组织结构》

七、一致通过《xxx总经理工作细则》。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为xxx有限公司董事会会议决议签字页）

与会董事签字：

    【】年【】月【】日