XXX股份有限公司

创立大会暨【】年第一次股东大会决议

【】年【】月【】日，XXX股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会暨【】年第一次股东大会在公司会议室召开，会议由周咏芝【】先生主持。出席会议的股东及股东代表应到5人，实到5人，代表有表决权的股份【】万股，占公司股本总额的100%。会议召集召开程序和决议内容符合《公司法》等法律法规的有关规定。

会议经逐项审议，表决通过了如下决议：

1． 审议并通过了《关于XXX股份有限公司筹建情况的报告》。

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

2． 审议并通过了《关于XXX股份有限公司设立费用的报告》。

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

3． 审议并通过了《关于XXX司发起人抵作股款的资产审计、评估作价报告》

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

4． 审议并通过了《关于制定XXX股份有限公司章程（草案）的议案》。

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

5． 审议并通过了《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让的议案》。

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

6． 审议并通过了《关于授权董事会具体办理公司登记注册及申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让事宜的议案》。

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

7． 选举产生了股份公司第一届董事会成员：

（1） 选举【】为股份公司第一届董事会董事；

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

（2） 选举为股【】份为股份公司第一届董事会董事；

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

（3） 选举为【】为股份公司第一届董事会董事；

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

8． 选举产生了股份公司第一届监事会股东代表监事：

（1）选举【】为股份公司第一届监事会监事；

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

（2）选举为【】为股份公司第一届监事会监事。

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

此外，公司已召开职工代表大会，选举【】为股份公司第一届监事会职工代表监事，以上人员共同组成股份公司第一届监事会。

9． 审议并通过了《关于制定XXX股份有限公司股东大会议事规则（草案）的议案》。

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

10． 审议并通过了《关于制定XXX务股份有限公司董事会议事规则（草案）的议案》。

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

11． 审议并通过了《关于制定XXX股份有限公司董事会议事规则（草案）的议案》。

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

12． 审议并通过了《关于制定XXX务股份有限公司关联交易决策制度（草案）的议案》

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

13． 审议并通过了《关于制定XXX务股份有限公司对外担保决策制度（草案）的议案》。

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

14． 审议并通过了《关于制定XXX股份有限公司信息披露制度（草案）的议案》。

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

15． 审议并通过了《关于制定XXX股份有限公司投资者关系管理制度（草案）的议案》。

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，

弃权0股。

16． 审议并通过了聘请AAA会计师事务所所担任XXX股份有限公司2013年审计机构的议案。

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，

弃权0股。

17． 审议并通过了《关于制定任XXX股份有限公司对外

投资管理制度（草案）的议案》

赞成【】万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

特此决议。

（本页无正文，为本次创立大会暨【】年第一次股东大会决议之签字页。）

与会股东（发起人）签字：

本次创立大会暨股东大会选举产生的董事签字：

本次创立大会暨股东大会选举产生的监事签字：

                                              年  月   日