本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《部分超额募集资金使用计划的议案》，同意拟使用部分超募资金用于收购黑龙江迪龙制药有限公司（以下简称“迪龙制药”）51%股权。《公司部分超额募集资金使用计划(2011年 6月)》已于 2011年6月29日披露在深交所指定媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司在参与收购迪龙制药部分股权时，股权出让方报价与公司预期存在较大差异，同时出现第三方公司参与竞价收购，导致公司本次股权收购失败，本次股权收购计划终止。本次股权收购终止对公司当期经营状况没有影响。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2011 年7月1日