（转载自理财周报 侯媚娜） 

 

　　在“5个交易日包赚15%”骗局下寻找“贪婪猎物”

 

　　对一个自称“深圳中信证券”内幕消息来电的调查

 

　　一个自称是“深圳中信证券投资公司”、完全隶属于中信证券的机构，一个自称“爱华”的人；

 

　　一个陌生的电话。上周一，9：33分，广州的N办公桌上电话响了。

 

　　一个重大骗局由此拉开，N第一时间将此信息报料给《理财周报》。

 

　　股市欲坠。一只只黑手似乎恰逢其时地伸向正寻找救命稻草的投资者。

 

　　理财周报调查此事件的目的在于提醒危市里的投资者，看管好你的财物。

 

　　周一，9：33，9：53，10：23，10：48，

　　陌生电话指令“买入上海电力”

　　N电话录音复述事件始末。

 

　　9：33。

　　“你做股票吗？”

　　N答：“做啊。”

　　“我是深圳中信证券投资的，我这里有股票合作。”

　　“中信证券下面有这名字的公司吗？”

　　“中信证券你不知道吗？是中信刚在深圳成立的公司。”

　　“你在中信证券哪里办公？”

　　“中信湖贝路1030号三楼。”理财周报记者查询发现，这是中信证券深圳湖贝路营业的地址。

　　“怎么合作呢？”N问。

　　“保证5个交易日赚15%，按三七分成，超过15%的按四六分成。”

　　“签合同吗？”

　　“不用。”

　　“那我怎么分给你？”

　　“到时打到我账上。”

　　“我如果到时不分成给你呢？”

　　“我们中信证券是讲信用的，相信你也会讲信用。”

　　“你叫什么名字？”

　　“这个你不用问，你相信中信证券就对了。”

　　“推荐什么股票？”

　　“600021，上海电力，马上买。”

　　N查询股市信息，此时上海电力股价为9.06元。

 

　　9：53。

　　“买了吗？”

　　“还没有呢，我不相信你。”

　　“赶快买，再不买就来不及了。我们资金现在在打压呢，一会就拉升了。”

　　“那我看看。”

　　“赶快买，一会再给你电话。”

 

　　10：23。

　　“买了没有？”

　　“买了。”N说，他并没有买入，只是想看看这个人接着还会说什么。

　　“买了放好，出的时候我会给你电话，知道不？”

　　此时，上海电力已下跌到8.7元左右。

　　“怎么在跌啊？你不是说要往上拉吗？”

　　“我们在打压，不必担心。最多5个交易日，就能涨15%。”

　　“你叫什么名字？”

　　“这个你不用知道。”

　　“你不说，我就不给你分成。”

　　“爱华。”

　　“电话呢？”

　　“13560742256。”

　　“有事我再找你。这次买5000股只是试试。我们见一次面，签一个合同，好长期合作。”

　　“好。”

 

　　10：48。

　　此时上海电力股价为8.91元。

　　N拨通了“爱华”13560742256的电话，这是一张深圳的全球通卡。

　　“怎么买了就一直跌呢？”

　　“听通知操作就可以了，拿稳拿好，配合我们。”

　　“你在深圳哪里？我明天叫人去深圳与你见面。”

　　“罗湖区湖贝路海龙王大厦1030号，找爱先生就可以了。”

 

　　周一收盘，上海电力收于8.52元，跌幅4.7%，当天成交7万手，假如N在9.06元买入5000股，损失2700元。

 

　　N告诉理财周报记者，在接到“爱华”的电话之前，他还曾接到自称“深圳联合证券投资”的电话，内容与“爱华”的电话类似，都是让他买入某只股票，承诺几天内就可获得高额收益。

 

　　周二，上海电力暴跌，爱华约定周三下午见面

 

　　下午4点15分，理财周报记者拨打中信证券湖贝路的客户咨询电话，一位吴姓女士表示，13560742256并非该营业部工作人员电话号码，是否为客户号码则不清楚。

 

　　下午5点，理财周报记者致电“爱华”，表示受N之托，想去深圳“爱华”的办公地点看看。

 

　　“爱华”满口答应：“你到我们公司，跟前台说，找操盘部的爱老师，爱华，谁都知道。”

 

　　“我们一般是看大盘，像现在这种情况一个星期就能做一只股票。”“爱华”反复强调，“你配合我们拿好拿稳，很快就能获利出仓。”

 

　　聊了20分钟后，“爱华”最终和理财周报记者约定周三下午见面。

 

　　3月18日，沪深股市双双暴跌，跌幅分别高达3.96% 和5.44%。两市个股再度出现大面积跌停。不计算ST个股和未股改股，超过270只个股收于跌停。

 

　　上海电力收于8.03元，再跌5.75%。

 

　　周三：“我不是中信证券的人。”

 

　　理财周报记者来到深圳调查“深圳中信证券”和“爱华”。

 

　　乱糟糟的湖贝路。建筑拥挤，街道陈旧。

 

　　湖贝路1030号是座7层大楼，铭牌上写的是“罗湖物业经营管理有限公司”，3-4层是中信证券湖贝路营业部，7层是家名为“好心情”的茶馆。

 

　　下午1点，理财周报记者来到三楼的中信证券湖贝路营业部大厅。这里装修和设施都很简陋，电梯口贴着《关于防范非法证券活动的风险提示公告》，大厅通知栏除了相关研究信息外，也张贴了证监会的相关法制宣传海报。

 

　　理财周报记者向现场中信证券工作人员打听“爱老师”、“爱华”，负责开设股东卡的一位戴眼镜男士表示自己来得比较晚，不认识此人。

 

　　门口的保安说：“这里没有叫‘爱华’的员工，有可能是客户。”前台咨询的两位女士则表示，听说过郭老师、华老师，没有听说过“爱华”。

 

　　1点25分，理财周报记者拨打“爱华”的手机，多次接通后都被挂断。10分钟后，一个陌生号码“13066842230”打了回来。理财周报记者接听后发现正是“爱华。”

 

　　“爱华，我在中信证券湖贝路营业部3层。你在哪呢？”

 

　　“难道你没问营业部的人？”

 

　　理财周报记者将在营业部里得到的答复复述一遍，继续追问：“到底是不是中信证券的人啊？别人说没有这个人。”

 

　　“爱华”从容不迫地回答：“我当然是。我现在7楼的茶馆，你上来找我吧。”

 

　　接着，他在电话中仔细盘问记者的长相、衣着特征，甚至是身份和住址，以及为何使用广州号码，具体从事什么行业。

 

　　理财周报记者一边与“爱华”通话，一边走进7楼的茶馆，茶馆老板带理财周报记者看遍全场，没发现任何一个正在打电话的男人。

 

　　理财周报记者连续质问后，“爱华”承认他并不在湖贝路1030号，因为查询到理财周报记者使用的是广州手机号码，“没有预料到你会真的过来。我们太忙了，真的没时间跟客户见面。”他建议记者将QQ号码发给他，晚上就能即时沟通。

 

　　通话中理财周报记者发现，“爱华”对深圳并不熟悉——连购物公园都没听说过。“爱华”解释称，自己是打工仔，没什么钱到处走，以前是做保险的。理财周报记者强烈要求与“爱华”的老板对话，对方断然拒绝。

 

　　与“爱华”通话40多分钟后，他承认自己不是中信证券工作人员，也不在湖贝路1030号办公，但他强调：“没有把握我们是不会联系客户的。赚钱后你就会看到我们的实力。”

 

　　“爱华”以“需要联络其他客户”为由挂断了电话。再拨打已是无法接通，短信也如石沉大海没有回音。

 

　　随后，N在广州再次致电“爱华”，表示去深圳的是自己的家人，希望“爱华”能尽快安排见面，好确定今后合作事宜。“爱华”口头答应，随后关机。

 

　　晚7点左右，N再次致电，另一男子接听电话，称“‘爱华’开会去了。”

 

　　他同时表示：“我不是中信证券的人。市场都是这样做的。”

 

　　3月19日，上海电力收盘报8.36，涨3.61%。

 

　　周四：“还要多拿2个交易日”

 

　　早上10点，理财周报记者再次致电“爱华”：“你怎么不讲信用呢。人都去考察你们公司了，你却不出现，以后怎么合作呢？”

 

　　“爱华”不住道歉：“我们会一直保持沟通，像你这样的客户，不多。”

 

　　晚上18点22分，“爱华”致电理财周报记者，十分抱歉地说：“昨天的事情真是不好意思，请和你的大哥解释一下。”

 

　　对上海电力这只股票，“爱华”也说不出新鲜词：“这只股票我们还要继续推。我们老板在操作。上海电力已经有所反弹了。要看周五大盘，预计下个星期还要多拿2个交易日。”

 

　　3月20日，上海电力收8.48元，涨1.92%。

 

　　中信证券、联合证券：我们下面没有投资公司

 

　　由于“爱华”对外打着中信证券的旗号。3月19日，理财周报采访了中信证券和联合证券相关人士。

 

　　3月20日，中信证券总经办工作人员向理财周报记者介绍说，去年以来，中信证券发现多起打着公司名义的骗子证券活动。

 

　　针对该公司公司注册地海龙王大厦已经改名，中信证券办公地址也已经迁址。据介绍，中信证券已经提出修改注册地名称的申请。

 

　　联合证券零售客户部向理财周报记者介绍说：“今年2月份，我们就发现冒用联合证券名义来进行诈骗活动。当时我们就利用短信平台向我们上百万的客户群发警示短信。我们对于这种损害到公司名誉的行为非常关注，也希望能呼吁相关部门共同打击，加大打击力度。”

 

　　理财周报记者于3月20日向深圳证监局举报，该局信访处一位余姓女士称“已将情况记录”，但要处理需要找另一位王姓先生。理财周报记者拨打她提供的电话号码，但始终无人接听。

 

　　截至发稿时，理财周报记者未能从深圳证监局得到有关此事的信息反馈。