加载中…三星新材类似增发公司（16）
(2024-06-20 11:15:45)
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杂谈 |
分类： 个股功课 |
一、公司公告新增及变动内容
1、公司2024年6月13日向证监会补充递交了新的定增方案修订稿，证监会在5个工作日内（6月20号之前）决定是否受理，自受理文件到核准发行一般需要3个月，之后在20--30个工作日内发送书面核准文件（核准大约一共需要3.5个月左右）。公司收到核准文件后一年之内应完成定增事项。
2、公司2024年6月12日发布定增修订稿，大概率是为了响应证监会要求，将定增金额调低了433万元，除减少募集资金金额，及因之而调整的股份发行数量等事项之外，本次发行方案的其他事项未发生变化。该项目计划总投资为
78.46 亿元，其中，一期工程计划投入资金约 32.96 亿 元，
3、公司公告新方案补充：因此，即使本次发行未能成功实施，双方仍将通过：
（1）杨敏、杨阿永在符
合减持相关规定的前提下尽快向金玺泰继续转让其所持公司剩余股份；
（2）杨敏、
杨阿永另行通过大宗交易或集合竞价方式予以减持；
（3）在符合相关法律法规及
监管政策的前提下，金玺泰另行认购目标公司届时向特定对象发行的股份等方
式进一步扩大与杨敏、杨阿永的持股比例差距，以从持股差距角度增强金玺泰 对上市公司的控制权。
4、国华金泰的光伏项目时间表
一期项目时长：24个月----2023年9月至2025年9月，
一期试运行生产大约在18个月之后，时点大约为
2025年1月份一期才能试投产。
5、2024 年 1 月 29 日，发行人召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》，决
定控股股东的关联公司山东金玺泰矿业有限公司、兰陵县金泰矿业有限公司、 济钢集团石门铁矿有限公司拟为国华金泰提供总额不超过 15
亿元的新增借款， 该决议已经 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。至
此，国华金泰已投入及拟由控股股东借款投入资金合计达 26.95 亿元，已覆盖 一期建设的资金需求的
81.77%。
二、类似上市公司对稳定控制权采取的措施
1、华立股份603038
表决权恢复情形或表决权放弃终止情形： 表决权弃权期限自交易完成之日
起至下列日期中的孰早之日止：
（1）安徽洪典资本（即收购人， 下同）直接持有的上市公司股份
比例减去谭洪汝先生及其一致行 动人（即原控股股东）直接和/ 或间接持有的上市公司股份比例 超过上市公司总股本的 20%之日
（含本数）；
（2）安徽洪典资本不再拥有上
市公司控制权之日；
（3）安徽洪典资本书面豁免之 日。
具体适用情形：对于上述恢复情形
（1）系 以协议双方持股比例差距拉 开至一定差距作为表决权恢
复情形或表决权放弃终止情 形，该恢复情形较为常见。
（2）系 考虑收购人失去上市公司控 制权等其他极端情形下，弃权
股份可予以恢复。
（3）收 购人拥有以出具书面豁免形 式单方终止表决权放弃事宜
之权利，相较于双方协商一致 予以终止具有更大的不确定 因素。
2、晨丰科技 SH.603685
表决权恢复情形或表决权放弃终止情形： 表决权放弃期限：
（1）求精投资（即原控股股东） 放弃表决权的期限自《放弃表决
权协议》生效之日起至该等弃权 股份过户登记至丁闵证券帐户之 日为止。
（2）香港骥飞、魏一骥（即原控 股股东之一致行动人）放弃表决
权的期限自《放弃表决权协议》 生效之日起至丁闵及其一致行动 人（即现实际控制人）持有的上 市公司股份比例超过求精投资、
香港骥飞、魏一骥及其一致行动 人合计持有的上市公司股份比例 10%（含本数）以上或相关方协商
一致并达成书面终止协议时止。
具体适用情形：对于上述恢复情形
除以协议转让股份完成交割、 协议双方持股比例拉开一定
差距等为常见恢复情形外，本 案例亦将相关方协商一致并 达成书面终止协议作为表决
权恢复情形。
三、同行业上市公司
福莱特
福莱特预计在 2024
年完成安徽四期项目和南通项目点火运营，总计 日熔化量 9,600 吨/天，同时计划在印度尼西亚投资建设光伏玻璃窑
炉，以满足不同国家和地区对光伏玻璃的需求。
信义光 能
信义光能 2024 年计划新增 6 条日熔量共 6400
吨的太阳能玻璃生产 线，其中有四条位于中国，日容量攻击 4000 吨，两条位于马来西亚， 日容量总计为 2400
吨，此外已开始筹备在中国及海外建立新的生产 基地，包括位于中国云南省及江西省的项目，以及位于印尼的海外项 目，预期会在 2025
年或之后开始投产。
南玻 A
南玻于北海在建两座日熔量 1,200
吨的光伏玻璃生产窑炉及配套加工 线正按计划有序建设中
亚玛顿
亚玛顿拟通过发行股份及支付现金方式购买凤阳硅谷智能有限公司
100%的股权，凤阳硅谷智能有限公司的 3 座窑炉已经投产且拟新建 4 座窑炉，待 7 座窑炉全部投产后光伏玻璃产能预计达到
3-3.5 亿平方 米。
彩虹新 能源
彩虹新能源2022年末拟在江西省上饶市分三期建设 10
座每座日出料量为 1,000t/d 的光伏玻璃窑炉及配套加工生产线，其中项目一期、二期各 建设 3 座光伏玻璃窑炉，三期建设 4
座光伏玻璃窑炉。
发行人经营玻璃门体业务，主要应用于冷藏柜、冷冻柜等；目前 A
股上市 公司中，不存在与发行人完全可比的公司及产品。秀强股份主营业务为玻璃深
加工，主要应用于家用电器、厨房电器、小家电等，应用领域与公司主要产品
存在一定区别，但其下游客户与公司存在一定重合。福耀玻璃主要产品系汽车
玻璃，德力股份主要产品为餐具、酒具等日用玻璃品。公
四、布局上游石英砂矿情况
信义光能
1、公司积极推进超白硅砂布局，通过直接或间接参股北海义洋矿业、东源新华
丽及合浦信义矿业，实现部分硅砂需求保障
2、公司广西子公司 2020 年 2
月中标广西北海市铁山港区南康镇瓦窑塘石英砂矿 采矿权（石英砂矿资源净矿量 815.03 万吨）
福莱特
1、2020 年报中显示其拥有安徽凤阳储量 1800
万吨的优质石英砂采矿权
2、2021 年 10 月 27
日，公司发布重大资产购买预案称：公司拟通过支付现金和 承担债务的方式购买凤砂集团持有的大华矿业 100%股权和三力矿业 100%股权。
大华矿业凤阳县府城镇城河南路玻璃用石英岩资源储量为 2084.30 万吨，三力矿 业凤阳县大庙镇玻璃用石英岩采矿权保有储量
3744.50 万吨。2022 年 2 月 28 日 完成工商变更
3、2022 年 7 月 5
日，福莱特公告，全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司以 最高报价 33.8 亿元，竞得安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新 13
号段玻璃用石英岩 矿采矿权。
南玻 A
2、南玻合资公司安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司于 2022
年 7 月 1 日在滁州 市公共资源交易中心以公开竞价方式最终以人民币 9.3 亿元竞得凤阳县灵山-木 屐山矿区新 16
号段玻璃用石英岩矿采矿权
五、公司对2023年四季度亏损及2024年底第一季度收入利润严重下降的公告
（1）2023年第四季度
公告7--1--85页，第四季度与2022年四季度收入及利润差别不大，利润亏损主要是因为合并报表纳入国华金泰费用
1,404.33万元。
（2）2024年第一季度
A、收入下降，导致毛利总额同比下降约 627.75
万元
（1）发行人部分客户在
采购玻璃门体集成配件（例如摄像头等）时，由向发行人直接采购变为向配件 供应商采购；
（2）2024
年一季度，公司为应对加剧的行业竞争，小幅度调低了 部分玻璃门体产品价格，因主要原材料如 Low-e 玻璃、PVC 等采购价格亦有所下
降，公司玻璃门体毛利率保持了稳定。因收入下降，发行人 2024 年一季度毛利 总额同比下降约 627.75
万元。
B、国华金泰亏损，影响上市公司归母净利润约-1,305.11
万元
C、员工持股计划确认股份支付 503.15
万元
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