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中航直升机股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

中航直升机股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2021 年 6 月 12 日以非现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到六人，实到六人，董事王学军、徐德朋、甘立伟、王正喜、荣健、王猛以通讯 表决方式参会。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提名非独 立董事候选人的议案》。因公司非独立董事张继超先生辞任董事职务，且公司于 2021 年 6 月 11 日召开的 2020 年年度股东大会上，审议批 准了《关于修订公司章程的议案》。修订后的公司章程规定公司董事会组成人数由 7 人变更为 9 人，故公司目前尚有 3 名非独立董事席位空缺。为此，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名曹生利 先生、许建华先生、汪兰英女士为第八届董事会非独立董事候选人。

曹生利先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出 生，现任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司董事长、党委书记。

许建华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出 生，现任中国直升机设计研究所所长、党委副书记。

汪兰英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出 生，现任国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司总经理。

解读：

1：现在想起2021.6.9日公告的张继超主动提出辞职就是在给人腾位置，中航工业统一安排的。这张继超原来是哈尔滨飞机工业集团有限责任公司的一把手，估计现在这个一把手的位置也让位给曹生利了。

2：许建华现任中国直升机设计研究所所长、党委副书记，现在想来2021.4.28日董事长谭瑞松率队走访江西省委省政府，与江西省委书记刘奇举行会谈。之后还去了中国直升机研究所调研。都是有计划，有步凑的。

3：汪兰英现任国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司总经理，这个公司可能和下面这个公司有联系。就是2021.5.27日中航直升机股份有限公司（以下简称中直股 份或公司）收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确 认书》，公司股东天津滨江直升机有限责任公司（以下简称天津滨江）协议转让其持有的29,775,774 股股份（约占公司总股本的5.0512%）给国新投资有限公司（以下简称国新投资）的股份过户登记手续已于 2021 年5 月 27 日办理完毕。

4：这三个人的年龄正好是当打之年。中直股份（600038）的人员待2021.7.6日股东大会后配置齐了之后应该就可以开始干活了。

5：一个上市公司如果只是保持现状那就不会有大的变化，也就应该不会把董事会从7人变成9人。现在既然变成了9人也就是说公司会有变化。这个变化肯定是往好的方面，大的方面去变化。也就是我常说的资产注入的动作。

总结：持有中直股份的股友耐心等待。2021.7.6日后随时都可能启动。