个人简介：

中国政法大学法学硕士

律师（专注银行相关的民商法案件）

上海财经大学客座讲师

中国金融培训中心特约讲师

银行防控咨询师/资深专家讲师

曾任：

司法部门担任法律工作者

某国有银行运营部门及法律合规部门岗位

培训场次超过五百场，返聘率接近100%，近一半老客户连续5年特邀讲授

受训人次超百万（含直播），帮助各大银行防范案件上千件，累计为银行减少数亿元的风险损失。

实战经验：

郭老师拥有教育类及法学类的求学背景；曾任职于某国有银行运营部门及法律合规部门岗位，也曾长期在司法部门担任法律工作者。在职业培训生涯中，郭老师强调以学员为本，始终坚持“以培训效果为导向，以解决学员需求为立足点”的原则。授课内容系以“银行人”的视角结合“法律人”的视角，可驾轻就熟地总结出一套适用于银行员工的实操培训课程，让学员真正“听得懂、学得会、用得着”，最终达成银行的培训目标！

对于合规类培训，郭老师本着“以案说法，以法促改，以改防控”思路，每一个课程培训一开始，均导入典型案例，引起学员的注意及兴趣，整个培训过程更是以案例分析为主导，将知识穿插其中，让学员能够当场吸收所学知识。郭老师与行方的共同目标：增强学员风险意识，提升学员合规技能，让学员能够护己护行。

主讲核心课程：

《柜面业务操作法律风险防范与控制》

《新形势下银行账户管控业务风险识别》

《银行协助有权机关查冻扣风险防范》

《新形势下银行账户优化服务与风险防控》

《柜面反洗钱反电信诈骗》

《运营监督检查岗人员能力提升专题培训》等

经典专题课程：

一、操作风险与账户管控类

1《代理业务》；2《继承业务》；3《查冻扣》；4《个人账户管控》；5《对公账户管控》；

二、柜面反洗钱类

1《反洗钱保密与个人信息保护》；2《非自然人受益所有人识别》；

3《公转私风险防范》；4《防范与身份不明的客户进行交易》；5《洗钱高风险客户管理》

服务客户（包括但不限于）：

兴业银行总行   平安银行总行   恒丰银行总行   厦门银行总行   泉州银行总行  

温州银行总行   青岛银行总行   郑州银行总行   中原银行总行   江西银行总行  

富滇银行总行   东莞银行总行   南京银行总行   海南银行总行   广州农商行总行

中国银行       工商银行      农业银行       建设银行       交通银行       

华夏银行       招商银行      广发银行       中信银行       光大银行       

民生银行       浦发银行      北京银行       海峡银行      农村商业银行等