近期部分“银行存款失踪”案例（共11个案例）

中国农业银行辽中县支行   周桐   收集整理

【内容提要】近期在互联网、报纸等新闻媒体上陆续报道了一些客户“银行存款失踪“案例，为维护银行客户的合法权益，维护正常的生产经营秩序、生活秩序，维护良好的金融秩序和经济秩序，严厉打击各种金融领域的违法犯罪行为，防止客户上当受骗，积累工作、生活中的防骗经验，本人由于工作关系特别关注此类问题并整理了十一个案例，真心希望对大家有所帮助、启发。

    本人对所引用文章的原作者表示衷心的感谢，并使用了原标题、注明了链接的地址。

【案例一】《工商银行河北储户数千万存款消失曾被要求办U盾》

2015年5月18日上午石家庄市民王丽(应被采访人要求化名)称，从2014年5至2015年1月，短短8个月间，她在工商银行建南支行陆续存入了1080万元人民币，而在今年5月7日，她突然得知，自己的千万存款只剩下了124元。

链接：http://bank.hexun.com/2015-05-24/176104226.html

【案例二】《河北石家庄一储户300万存款"失踪" 银行称无责任》

石家庄储户余兵(应采访者要求化名)告诉中新网记者，2014年4月，他在中国工商银行石家庄建华支行(以下简称建华支行)存入一年定期存款300万元，但是在今年4月份，他拿着密封好的存折、银行卡来银行取款，却发现存款已被“清零”。

链接：http://news.163.com/api/15/0515/17/APM3QAHM00014JB6.html

【案例三】《储户银行卡遭陌生人转走16万 银行说不清原因》

宋先生在民生银行宁波分行海曙支行开户，他的银行卡被陌生人办理了资金归集，账上的16万元存款不翼而飞。

链接：http://blog.sina.com.cn/s/blog_dfcb5c270102var4.html

【案例四】《银行内鬼帮“朋友”盗走5亿存款 获亿元好处费》

建设银行武汉江岸支行永清支行5亿余元银行存款在7年间不翼而飞,谁是惊天大盗?近期,湖北东风公司社保中心挪用公款案在湖北省高院二审开庭,一个连续作案14起“偷盗”银行巨款的大案浮出水面。

链接：http://blog.sina.com.cn/s/blog_dfcb5c270102vb5w.html

【案例五】《河北农合社庞氏骗局崩塌 涉16省10万人80亿元》

    河北邢台隆尧县三地农民专业合作社（以下简称“三地合作社”）历时7年建立的非法集资帝国坍塌了。

2014年12月18日晚，警察控制了隆尧县魏庄镇肖东村的巩群海一家，他的儿子、儿媳被隆尧县公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪刑拘。该案涉及全国16个省市，涉嫌非法集资80多亿元，涉及人数众多。

链接：http://blog.sina.com.cn/s/blog_dfcb5c270102vamy.html

【案例六】《储户丢存款被判刑续：涉事行长称道歉还不到时候》

长江商报报道了，重庆张净夫妇十余年前在农行存款120余万元，因钱‘失踪’状告农行，反因诈骗罪获刑4年。

链接：http://blog.sina.com.cn/s/blog_dfcb5c270102v9pp.html

【案例七】《多地储户存款失踪银行将为受害储户垫付存款》

浙江杭州42位银行储户放在银行的数千万元存款仅剩少许甚至被清零。昨日，发生“42名储户存款失踪”地的杭州警方回应称，将全力追回赃款保护储户权益，涉案银行也将为受害储户垫付存款。

链接：http://blog.sina.com.cn/s/blog_dfcb5c270102v9j8.html

【案例八】《南京“假银行”曾被举报政府一年前组织过调查》

     一个没有任何金融资质的“合作社”，将内部刻意装潢得和国有银行一模一样，并以高额的贴息款诱惑市民来存款，短短一年多就有近200人上当受骗，涉案金额近2亿元。假银行为何能“安全运营”一年多？记者调查发现，一年前假银行曾被举报，政府曾调查。

链接：http://blog.sina.com.cn/s/blog_dfcb5c270102v9ir.html

【案例九】《白酒企业现存款连环失踪案洋河报1.2亿存款丢失》

洋河股份4月29日发布的2014年年报称，控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司(以下简称“苏酒贸易”)在中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行和中国工商银行股份有限公司开封豪德支行储蓄存款合计1.3亿元，而，截至2014年4月8日，储蓄账户余额仅为3.37万元。苏酒贸易在中国工商银行开封豪德支行储蓄存款3000万元，截至2014年6月30日，储蓄账户余额仅为669.4万元。涉及侵权责任纠纷事项，公安机关已介入调查，进行相关案件侦查和资产保全措施，苏酒贸易已分别启动民事诉讼程序向有关责任单位和个人追偿损失。

链接：http://blog.sina.com.cn/s/blog_dfcb5c270102vhq8.html

【案例十】《继2014年10月1.5亿存款离奇失踪后，泸州老窖再爆3.5亿元存款“丢失”》

继2014年10月公司1.5亿存款离奇失踪后，泸州老窖在对公司全部存款展开的风险排查过程中，进一步发现公司在中国工商银行南阳中州支行等两处存款存在异常情况，共涉及金额3.5亿元。

链接：http://biz.xinmin.cn/2015/05/19/27677956.html

【案例十一】《酒鬼酒1亿存款被盗匪夷所思》

    酒鬼酒股份有限公司重大事项公告称，于2013年12月被一名嫌疑人在酒鬼酒供销公司毫不知情情况下分三次向酒鬼酒供销公司银行账户共计存入资金1000元，又分三次通过中国农业银行(3.89, 0.10, 2.64%)杭州分行华丰路支行柜台转取金额分别为3500万元、3500万元、3000万元，共计1亿元。目前，酒鬼酒供销公司银行账户余额仅剩1176.03元。

链接：http://finance.sina.com.cn/zl/bank/20140128/112418109013.shtml