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中大集字[2012]18号                          签发人：徐连国

 

中大集团、中大工业集团公司

股东会、董事会决议

 

根据2012年5月9日召开的特别股东会暨董事会，会上徐连国要求辞职无一人赞成。现决定徐连国继续担任中大集团、中大工业集团公司董事局主席，依法行使法定代表人权力。

特此决定。

 

 

 

                                          中  大   集  团

                                        中大工业集团公司

       二O一二年五月十五日

 

 

中大集字[2012]19号                          签发人：徐连国

 

中大集团  中大工业集团公司

股东会暨董事会决议

 

2012年5月9日20时，在中大集团三楼会议厅召开中大集团、中大工业集团公司特别股东会暨董事会议。出席会议的有集团股东及股东代表、董事、监事，会议邀请职工代表、老领导、老中大人，市政府、市开发区、工商联、六合开发区、阜宁开发区、相关银行等领导一并列席本次会议，大会由董事局主席徐连国主持。会议围绕集团的发展方向和重大事项进行讨论表决。形成决议如下：

一、决议通过，对应对集团暂时危机的问题，一致同意中大工业集团公司继续发展。

二、决议通过，对集团汽车项目的发展问题，一致同意请政府主导并购重组发展。

三、决议通过，对集团汽保发展的管理模式，同意在集团统一领导下，进一步强化领导和监督机制继续发展。

四、决议通过，同意中大金陵与中大青山合并重组发展。

五、决议通过，同意中大燕京升格为集团以无形资产出资，有关企业参与投资。

六、决议通过，同意涂装、钢结构继续重组发展。

七、对于董事局主席徐连国提请大会批准的辞呈，不予通过。

特此决议。

 

 

 

                                                      中 大集 团

                                                  中大工业集团公司

                                               二O一二年五月十五日

 

 

中大集团、中大工业集团公司

特别股东会暨董事会议纪要

 

（编号：20120510— 9）

 

签发人：徐连国

 

时    间：2012年5月9日20时

地    点：中大集团三楼会议厅

主 持 人：董事局主席徐连国

出席人员：股东：徐连国、徐连宽及瞿成虎等9人职工股东代表

董事：徐连国、徐连宽、马  宪、李远征

监事：杨万新

列席人员：常务副总裁徐仕及徐飞等集团高管6人，徐步俊等家庭成员3人，李涛洪等老领导、老中大人7人

列席单位代表：市政府汽车办、市政府金融办、市开发区管委会、阜宁开发区、六合开发区、市工商联、市农行、民生银行、市江苏银行、市中行、紫金银行等单位代表17人

缺席人员：董事：刘  锋

高管：庄信宝、袁瑞兵、王美红、戴桂林

记    录：李  萍、祁中干、陈丽华

中大集团、中大工业集团公司特别股东会暨董事会议于2012年5月9日20时在中大集团三楼会议厅举行。出席会议的有集团股东及股东代表、董事、监事，会议邀请职工代表、老领导、老中大人，市政府、市开发区、工商联、六合开发区、阜宁开发区、银行等相关领导一并列席本次会议，大会由董事局主席主持。董事局主席徐连国、副主席徐连宽、常务副总裁徐仕、副总裁马宪分别向大会报告了集团经营状况、中大汽车重组进展情况、新能源项目进展情况、中大汽保经营和发展情况，集团总会计师报告了集团财务状况，集团工会主席报告了人员流失情况，家庭成员代表、老领导代表及列席会议的单位代表都发了言，充分肯定中大的发展思路，对遇到的暂时困难表示理解，并提出了应对危机的宝贵意见和建议。现将特别股东会暨董事会决议的事项纪要如下：

一、中大集团的发展方向和重大事项的决议

1、会议决定，对应对集团暂时危机的问题，一致同意中大工业集团公司继续发展。

2、会议决定，对集团汽车项目的发展问题，一致同意请政府主导并购重组发展。

3、会议决定，对集团汽保发展的管理模式，同意在集团统一领导下，进一步强化领导和监督机制继续发展。

4、会议决定，同意中大金陵与青山合并重组发展。

5、会议决定，同意中大燕京升格为集团前以无形资产投资，有关企业参与投资。

6、会议决定，同意涂装、钢结构继续重组发展。

7、会议决定，对于董事局主席徐连国提请大会批准的辞呈，不予通过。

二、会议明确当前工作重心

1、实行集中决策、分层管理，坚持以效益为中心，全面推行团队经营目标责任制。为使集团得到生存和发展，必须实行集中统一领导，要从体制、机制上彻底变革，必须是一个核心、一个老板，领导层、决策层必须高度团结一致、服从大局，建立一个社会化、现代化、中国化的全新体制机制的健康企业。中大与政府、与相关银行必须高度一致、合作共赢、共度难关，中大高层在内部会议上就发展战略等重大问题，必须充分发扬民主，倾听各方面意见，在民主的基础上高度集中，一旦形成决议，必须无条件服从。没有高效统一的管理，必然会形成一盘散沙，是无力应对各种危机和困难的，中大要在失败中吸取教训，从教训中总结经验。

2、中大汽车并购重组发展。新能源纯电动客车项目的生存和发展直接关系到中大集团的生存和发展，只有走并购重组的道路才有活路。一是坚持中威重组原则，按照既定方案继续推进。需以政府主导，请市政府商请市开发区东方集团、江苏悦达集团或其他单位参与重组，以推进与中电投的合作重组。二是坚持中大金陵重组原则，金陵、青山合并重组，先内后外。三是中大燕京升格为集团，以无形资产资格出资，欢迎各方出资参与。汽车重组工作，争取六月底前完成。

3、中大汽保要继续发展。会议肯定阜宁汽保集团自徐仕常务副总裁分管以来，通过改革进一步规范了各种管理制度，内部管理、生产经营等方面都有了很大的改观，可以说走上了良性发展的轨道，出现了前所未有的大好局面。肯定了徐仕及汽保团队的重大贡献。

会议指出，汽保的发展并没有走到尽头，市场非常广阔，发展空间依然很大，切不可盲目乐观，忘乎所以，满足现状，必须在改革创新的基础上，进一步强化领导机制和制约机制。

会议要求，遵照2011年8月8日的会议纪要精神严格执行相关规定，进一步强化集团的有效管理，考核和监督。阜宁汽保作出的所有决定，经集团董事局主席认可或同意的有效，未签字的三个月内补充完善手续，否则一律无效。另以各种名义设立的公司，在三个月内完善回归集团的法律手续。

4、全力解决资金链问题。发动群众，群策群力，想方设法，盘活资产资源变现，扩大融资渠道，逐步解脱资金链断裂的危机。

5、全力做好各项维稳工作。要想方设法，补发所欠职工工资，足额补缴三金，尽快恢复生产经营，并做好稳定技术骨干、业务骨干的各项工作。

6、近期工作授权。因董事局主席徐连国健康原因，近三个月集团日常工作暂由副主席、总裁徐连宽全面负责。

三、有关对政府相关部门的三项请求

1、请求市汽车办主导中大汽车的重组发展。

2、请求市金融办维持中大金融稳定。

3、请求市政府、市开发区专题会议听取中大新能源项目的系统汇报。

会议总结，对于中大的发展以及发展中遇到的困难和危机，中大都及时向市委、市政府、各大银行及相关单位和部门作了汇报，市政府非常重视，一直在关心着中大，尽力在救助中大。中大人，尤其是中大高层必须清醒地认识到，中大的困难是现实的，必须面对，中大的危机是暂时的，必须肯定，中大的前途是光明的，必须看清。

在今后的工作中，坚持二十四字方针，即：强化领导、充分民主、求同存异、不负众望、义无反顾、合作共赢。中大人有着克服困难，知难而上的创业精神和抢抓机遇，在逆境中求生优良传统，只要认真总结经验教训，上下团结一心，不断强化领导，科学管理，严格监督，变革创新。中大的明天一定会更好。

 

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