中国建设银行股份有限公司关于美国银行公司行使认购期权的公告

股票代码： 601939           股票简称： 建设银行             公告编号： 临 2008-025

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司（简称“本行” ）日前收到美国银行公司（简称“美国银行” ）的通知，美国银行将根据与中央汇金投资有限责任公司（简称“汇金公司” ）于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权，从汇金公司购买19,580,153,370股本行H股，每股行权价格为2008年9月30日经审计每股净资产的1.2倍，并计划于2008年11月30日之前完成相关股份的交割。 除例外情况外，未经本行书面同意，美国银行于2011年8月29日之前不得转让本次行权购入的本行H股。有关禁售安排的详情，请参见本行2007年9月22日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的招股说明书(“本行境外战略投资者-美国银行-禁售”)部分。

根据汇金公司、美国银行于本公告日持有的本行 H 股股份数计算，本次行权后，汇金公司直接持有的和通过其全资子公司中国建银投资有限责任公司间接持有的本行 H 股股份总数为 133,262,144,534股，占本行已发行股份的比例约为 57.03%；美国银行持有的本行 H股股份数为 44,713,127,716 股，占本行已发行股份的比例约为19.13%。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2008 年11 月17 日