2022年6月8日，江苏中超控股股份有限公司（简称公司或者中超控股）公告称收到行政处罚决定书。

2023年3月24日，中国证监会公布20起典型违法案例，其中中超控股（002471）在列。

证监会称本案是一起上市公司实际控制人违规关联交易的典型案例。

2018年，在上市公司实际控制人的组织、指使下，江苏中超控股股份有限公司虚构采购合同，通过商业保理业务违规为关联方提供资金7000万元，形成非经营性占用且未按规定披露。

此外，行政处罚决定书显示中超控股还存在其他违法行为，包括中超控股未依法披露控制权转让进展情况以及中超控股未依法及时披露重大诉讼情况。

中超控股被处罚之后，遭到投资者的索赔。目前，南京中院正审理该系列索赔案件。

概况而言，中国证监会认定公司存在违法行为包括：

1、中超控股未依法披露控制权转让进展情况；

2、中超控股未依法及时披露重大诉讼情况；

3、中超控股2018年年度报告存在重大遗漏。

证监会江苏监管局对中超控股责令改正，给予警告，并处以五十万元罚款。

根据证券法以及最新的司法解释，有证据证明信息披露义务人实施虚假陈述的，因此受损的投资者可以依法起诉索赔，索赔范围包括：投资差额、佣金、印花税。

关于索赔条件，广州杨森律师团队分析认为，暂定：2019年3月29日至2021年11月21日期间买入中超股票（002471），并且在2021年11月22日卖出或者继承持有该公司股票而产生损失的投资者，可以选择起诉索赔。

目前，针对上述违法行为的起诉仍在时效之内，投资者还可以试图主张权利挽回部分损失，若时效届满，投资者将丧失胜诉权。

具体的流程如下：

【第1步】到营业部打印对账单（打印时间段：该股第1次买入～打印当日）

【第2步】扫描或者邮寄给律师团队

【第3步】律师团队分析之后与你取得联系签订代理手续

【第4步】律师接手起诉

可移步关注公众～号“金融法律实务评论”

所需要的材料：

1、证券营业部打印盖章版的对账单（打印时间段：该股第1次买入～打印当日）

2、证券营业部打印盖章版的账户查询确认单

3、身～份～证复印件

4、联系方式确认书

5、收款账号