加载中…擅自设立金融机构罪在辩护时应该注意什么？ 武汉刑事辩护律师
(2014-03-16 09:51:14)
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戴涛律师刑事辩护经济犯罪擅自设立金融机构罪辩护擅自设立金融机构 |
分类： 刑事之经济犯罪 |
一、本罪主体是一般主体。侵犯的客体是国家的金融管理秩序。金融机构的设立、开业需经国家有关管理部门严格审批，擅自设立、开业便构成本罪。单位犯本罪的，对单位和有关人员实行双罚。
二、本罪在主观方面必须是故意，过失不构成本罪。
三、本罪属于行为犯，只要一经设立，对外挂牌，就构成本罪，盈亏均不影响本罪的成立。
四、行为人犯本罪后，随即非法吸收公众存款或是为了集资诈骗，其行为即同时触犯其它罪名，应按牵连犯的处罚原则，从一重罪处罚，而不并罚。
五、《刑法修正案》将刑法174条“经人民银行批准”，改为“国家有关部门批准”，是因为我国金融机构的批准权已发生变化，如证券交易所、期货交易所均已由中国证监会审批，保险公司由中国保险监督管理委员会审批。
六、“擅自设立”，是指没有取得金融业务管理资格的单位和个人。有资格的金融机构擅立分支机构，只可进行行政处罚，不属犯罪。
七、本罪同“非法吸收公众存款罪”有密切联系，研究确定彼罪时，要结合本罪的说明进行联系分析。
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