证券代码：688215          证券简称：瑞晟智能       公告编号：2023-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞晟智能”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

　　经公司第三届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年11月16日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名袁峰先生、余云林先生、吕蒙先生、陈志义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名吴雷鸣先生、刘柏嵩先生、薛海静先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中吴雷鸣先生为会计专业人士。前述候选人简历详见附件。

http://epaper.zqrb.cn/html/2023-11/17/content_999387.htm