宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法定程序进行董事会换届选举。
公司于 2022 年 12 月 2
日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，第四届董事会提名陈金岳先生、陈立坤先生、徐斌先生、楼俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名华秀萍女士、刘慧杰先生、吴雷鸣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能与上述非独立董事候选人一同提交公司2022
年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制进行表决。第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
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