加载中…中国高科将开临时股东大会
(2014-08-18 22:24:23)
标签：
中国高科 |
分类： 股票 |
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2014-063
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2014年9月3日（星期三）14:30
（2）网络投票时间为：2014年9月3日（星期三）9:30-11:30和13:00-15:00
● 股权登记日：2014年8月27日
● 现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室
● 会议方式：以现场会议和网络投票相结合的方式召开
● 提供网络投票
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
1、 现场会议时间为：2014年9月3日（星期三）14:30
2、 网络投票时间为：2014年9月3日（星期三）9:30-11:30和13:00-15:00
（四）股权登记日：2014年8月27日
（五）现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室
（六）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托
12.5%股权的关联交易议案》
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，相关决议公告请详见
2014年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
（一）截止 2014 年 8 月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股
东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被
授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见
附件 1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第 1、2 条规定的有
效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层，中国高科集团股份
有限公司董事会办公室。
联系人：秦庚立 联系电话：010-82529555 传真：010-82524580
（五）登记时间：2014 年 8 月 28 日 9:00-11:00 和 13:00-15:00。
（六）登记地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层，中国高科集团股份
有限公司董事会办公室。
（一）联系方式 证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2014-063
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联系人：秦庚立、迟名佳 联系电话：010-82529555、82524587
电子邮箱：qgl@china-hi-tech.com chimingjia@china-hi-tech.com
联系传真：010-82524580
（二）其他说明
1、 本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理；
2、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
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