加载中…中英科技：没看懂的发行人改制设立情况及报告期内股本和股东变化情况
(2021-01-27 12:32:15)中英科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
公告日期:2021-01-07
发行人改制设立情况及报告期内股本和股东变化情况
（一）有限公司设立情况
发行人前身为常州中英科技有限公司，由俞卫忠、戴丽芳夫妇以货币资金出资设立，注册资本 1,088.00 万元人民币。2006
年 3 月 22 日，常州恒盛会计师事务所出具《验资报告》（常恒会验（2006）第 078
号），确认公司设立的注册资本已缴足。2006 年 3 月 28 日，江苏省常州工商行政管理局核发中英有限《企业法
人营业执照》（注册号 3204002103548，注册资本 1,088.00
万元）。中英有限设立时的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资份额（万元） 出资比例（%）
1 俞卫忠 816.00 75.00
2 戴丽芳 272.00 25.00
合计 1,088.00 100.00
（二）股份有限公司设立情况
2016 年 10 月 5
日，中英有限召开股东会，会议决议由中英有限原有股东作为发起人，将常州中英科技有限公司整体变更为股份有限公司。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，中英有限以
2016 年 7 月 31 日为改制基准日，由原股东发起设立，按照改制基准日的净资产 35,205,230.69 元，按
1.020462：1 的比例折合股份 3,449.93
万股，每股面值 1.00 元，未折股部分人民币 705,930.69
元计入变更后股份有限公司资本公积。
2016 年 10 月 21 日，常州中英科技股份有限公司召开创立大会。
蔡桂如：从1088到3449.93涉及个人所得税？由于没有交代整体变更前的注册资本，无法得知个人所得税的具体金额。如果确实是1088万元，则（3449.93-1088）X20%=472.386万元个人所得税。很遗憾招股说明书只字未提。
2016 年 10 月 25
日，常州市工商行政管理局核发中英科技《营业执照》（统一社会信用代91320400786311897W，注册资本 3,449.93
万元）。
（三）报告期内股本和股东变化情况
1、报告期内新增股东的持股数量及变化情况、取得股份的时间、价格和定价依据
2016 年 12 月，中英汇才以 3 元/股的价格增资公司，增资价格低于同期外部自然人的投资价格 7.18
元/股。公司对中英汇才增资价格低于公允价值的差价部分在当期确认为股份支付。中英汇才 304.50 5.40%
2018 年 3 月 7 日，经中英科技 2018 年第三次临时股东大会决议通过，同意公司注册资本由
5,250.00 万元增至 5,640.00 万元，向天津涌泉、宜安投资、曦华投资等 3 名对象发行 390.00
万股，每股面值为人民币 1.00 元，在综合考量公司2017
年业绩、过去三年盈利增长情况、未来成长性等因素后，经协商确定本次增资价格为 14.28 元/股。
蔡桂如：从3449.93到5250初披露了中英汇才
304.50万元增资外感到很唐突，1800.07万元是什么时候增资的？股东是谁？中英管道 750.00
13.30%究竟是何时成为股东的，其他自然人股东是何时增资？
此次增资的 3 名增资方均为发行人的新增股东，均不属于战略投资者，具体情况如下：
增资股份数量 增资价格
序号 增资方 出资方式 定价依据
（股） （元/股）
1 天津涌泉 1,800,000 14.28 现金出资 协商定价
2 宜安投资 1,050,000 14.28 现金出资 协商定价
3 曦华投资 1,050,000 14.28 现金出资 协商定价
合计 3,900,000
发行前股本结构 发行后股本结构
序号 股东 持股数量
持股比例
持股数量
持股比例
（万股） （万股）
1 俞卫忠
1,772.76 31.43%
1,772.76
23.57%
2 俞丞
1,311.32 23.25%
1,311.32 17.44%
3 中英管道
750.00 13.30%
750.00 9.97%
4 戴丽芳
590.92 10.48%
590.92 7.86%
5 中英汇才 304.50
5.40%
304.50
4.05%
6 天津涌泉 180.00
3.19%
180.00
2.39%
7 朱新爱 157.50
2.79%
157.50
2.09%
8 胡智彪 110.25
1.95%
110.25 1.47%
9 宜安投资 105.00 1.86%
105.00 1.40%
10 曦华投资 105.00 1.86%
105.00 1.40%
11 马龙秀 58.00 1.03%
58.00 0.77%
12 秦凯 52.50 0.93%
52.50
0.70%
13 顾书春 31.50 0.56%
31.50
0.42%
14 叶开文 31.50 0.56%
31.50 0.42%
15 任会英 26.25 0.47%
26.25 0.35%
16 俞佳娜 6.00 0.11%
6.00
0.08%
17 俞彪 6.00 0.11%
6.00 0.08%
18 俞晔 6.00 0.11%
6.00 0.08%
19 戴丽英 6.00 0.11%
6.00 0.08%
20 戴丽娟 6.00 0.11%
6.00 0.08%
21 戴丽华 6.00 0.11%
6.00 0.08%
22 刘卫范 6.00 0.11%
6.00 0.08%
23 张小玉 4.50 0.08%
4.50 0.06%
24 俞丽娜 4.50 0.08%
4.50 0.06%
25 刘亚南 2.00 0.04%
2.00
0.03%
26 无限售条件的流通股 - -
1,880.00 25.00%
合计 5,640.00 100.00%
7,520.00
100.00%
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