（一）逃汇案
　 公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在五百万美元以上的，应予追诉，交通事故律师在线法律咨询。

（二）骗购外汇案
　 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。

（三）集资诈骗案
　 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　 1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
　 2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

参考文献：
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