杭州银行股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的会议通知

　　经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定于2012年4月20日召开2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2012年4月20日上午9时，会期半天

　　2、会议地点：杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室

　　3、会议内容：

　　（1）审议公司2011年度董事会工作报告

　　（2）审议公司2011年度监事会工作报告

　　（3）审议公司2011年度财务决算报告

　　（4）审议公司2011年度利润分配预案

　　（5）审议公司2012年度财务预算报告

　　（6）审议关于聘任2012年度会计师事务所的议案

　　（7）审议关于公司监事会2012年度费用预算的议案

　　（8）听取公司2011年度关联交易情况报告

　　（9）听取公司2011年度董、监事评价结果报告

　　（10）审议关于首次公开发行股票并上市方案的议案

　　（11）审议关于公司2012-2014年资本补充规划的议案

　　（12）审议关于修订上市后启用公司章程的议案

　　（13）审议关于修订《公司关联交易管理办法》的议案