陕西精密合金股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
陕西精密合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 2 月 17 日召开
董事会临时会议，应到董事 6 人，实际出席 6 人（其中独立董事李成委托独立董
事朱忠明参加会议行使表决权）。公司 3 名监事及托管方延长石油集团公司特派
督察员雷鸣章先生列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经会议审议并表决通过以下决议:
一、《关于杨智辞去董事长的议案》
同意杨智先生因年龄以高辞去公司董事长职务。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、《关于选举公司董事长的议案》
选举焦平先生为公司董事长。并按有关规定办理工商行政管理企业法定代表
人变更登记。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
陕西精密合