一、重要提示

本次会议没有否决或修改提案情况，没有新提案提交表决；

本次公司向特定对象发行股份购买资产交易方案在公司股东大会审议批准后尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

二、会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2010 年第三次临时股东大会于2010 年12月29 日上午9:30 在湖北省宜昌市国际大酒店召开，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的两次通知及相关资料全文刊登在2010 年12 月10 日、12 月23 日、12 月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站www.sse.com.cn 上。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司章程》的有关规定，会议由董事长俞学锋先生主持。

三、会议出席情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4 名，合计持股165,439,245股，占公司股份总数的54.06%。

本次临时股东大会审议的第一至第七项议案都与公司向特定对象非公开发行股票事项相关，根据《公司法》的规定，本次会议就上述议案作出决议，须经参加会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、通过上海交易所交易系统参加网络投票的流通股东和股东代表共117 名，所持有公司有表决权的股份数为52,769,118 股，占公司股份总数的17.24%。

3、现场投票和网络投票的股东及股东代表合计共121 名，所持有公司有表决权的股份数为218,208,363 股，占公司股份总数的71.30%。

公司部分董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师湖北瑞通天元律师事务所詹曼律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

四、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决情况：同意218,057,655 股，占参加投票有效表决权的99.93％；反对37,328股，占参加投票有效表决权的0.02％，弃权113,380 股，占参加投票有效表决权的0.05％。表决结果：通过。

2、逐项审议通过了《关于2010 年度非公开发行股票方案的议案》；

（1）发行股票的种类和面值

表决情况：同意217,114,065 股，占参加投票有效表决权的99.50％；反对30,428股，占参加投票有效表决权的0.01％，弃权1,063,870 股，占参加投票有效表决权的0.49％。表决结果：通过。

（2）发行方式及时间

表决情况：同意217,114,065 股，占参加投票有效表决权的99.50％；反对30,428股，占参加投票有效表决权的0.01％，弃权1,063,870 股，占参加投票有效表决权的0.49％。表决结果：通过。

（3）发行数量及募集资金规模

表决情况：同意217,114,065 股，占参加投票有效表决权的99.50％；反对30,428股，占参加投票有效表决权的0.01％，弃权1,063,870 股，占参加投票有效表决权的0.49％。表决结果：通过。

（4）发行对象及认购方式

表决情况：同意217,114,065 股，占参加投票有效表决权的99.50％；反对30,428股，占参加投票有效表决权的0.01％，弃权1,063,870 股，占参加投票有效表决权的0.49％。表决结果：通过。

（5）定价基准日、发行价格

表决情况：同意217,114,065 股，占参加投票有效表决权的99.50％；反对30,428股，占参加投票有效表决权的0.01％，弃权1,063,870 股，占参加投票有效表决权的0.49％。表决结果：通过。

（6）限售期安排

表决情况：同意217,114,065 股，占参加投票有效表决权的99.50％；反对30,428股，占参加投票有效表决权的0.01％，弃权1,063,870 股，占参加投票有效表决权的0.49％。表决结果：通过。

（7）上市地点

表决情况：同意217,114,065 股，占参加投票有效表决权的99.50％；反对30,428股，占参加投票有效表决权的0.01％，弃权1,063,870 股，占参加投票有效表决权的0.49％。表决结果：通过。

（8）募集资金投向

表决情况：同意217,114,065 股，占参加投票有效表决权的99.50％；反对30,428股，占参加投票有效表决权的0.01％，弃权1,063,870 股，占参加投票有效表决权的0.49％。表决结果：通过。

（9）本次发行前公司滚存利润的分配方案

表决情况：同意217,114,065 股，占参加投票有效表决权的99.50％；反对30,428股，占参加投票有效表决权的0.01％，弃权1,063,870 股，占参加投票有效表决权的0.49％。表决结果：通过。

（10）本次发行决议的有效期

表决情况：同意217,114,065 股，占参加投票有效表决权的99.50％；反对37,328股，占参加投票有效表决权的0.02％，弃权1,056,970 股，占参加投票有效表决权的0.48％。表决结果：通过。

3、《关于2010 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》（本议案中关于“募集资金投向”的相关表述与公司2010 年11 月18 日发布的《安琪酵母股份有限公司关于统一非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告相关表述的公告》内容保持一致）；

表决情况：同意217,114,065 股，占参加投票有效表决权的99.50％；反对37,328股，占参加投票有效表决权的0.02％，弃权1,056,970 股，占参加投票有效表决权的0.48％。表决结果：通过。

4、《关于变更埃及年产15000 吨高活性干酵母项目有关事项的议案》；

表决情况：同意217,114,065 股，占参加投票有效表决权的99.50％；反对37,328股，占参加投票有效表决权的0.02％，弃权1,056,970 股，占参加投票有效表决权的0.48％。表决结果：通过。

5、《关于2010 年度非公开发行股票预案的议案》；

表决情况：同意217,114,065 股，占参加投票有效表决权的99.50％；反对37,328股，占参加投票有效表决权的0.02％，弃权1,056,970 股，占参加投票有效表决权的0.48％。表决结果：通过。

6、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

表决情况：同意217,114,065 股，占参加投票有效表决权的99.50％；反对37,328股，占参加投票有效表决权的0.02％，弃权1,056,970 股，占参加投票有效表决权的0.48％。表决结果：通过。

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

表决情况：同意217,114,065 股，占参加投票有效表决权的99.50％；反对37,328股，占参加投票有效表决权的0.02％，弃权1,056,970 股，占参加投票有效表决权的0.48％。表决结果：通过。

8、《修改<公司募集资金管理办法>的议案》；

表决情况：同意217,114,065 股，占参加投票有效表决权的99.50％；反对37,328股，占参加投票有效表决权的0.02％，弃权1,056,970 股，占参加投票有效表决权的0.48％。表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

2、律师姓名：詹曼

3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开和表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格和召集人的资格合法；公司

本次临时股东大会所作出的各项决议合法有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

二O一O年十二月二十九日__