公司大事记：公布2012年年度报告
　　歌尔声学公布2012年年度报告：基本每股收益1.1元，稀释每股收益1.1元，基本每股收益(扣除)1.07元，每股净资产6.0814元，摊薄净资产收益率17.6203%，加权净资产收益率21.51%；营业收入7253205090.54元，归属于母公司所有者净利润908702693.12元，扣除非经常性损益后净利润884143352.71元，归属于母公司股东权益5157129463.96元。
　　预计2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润为18,355.89万元至20,650.37万元，同比上升60%至80%。
　　业绩变动的原因说明：募投项目建设投产和国际高端客户的深度开发，有力支持了公司的业务发展。预计公司一季度订单同比快速增长。
　　董监事会议决议公告
　　一、审议通过《关于审议公司<2012年度财务决算>的议案》；
　　二、审议通过《关于审议公司<2012年度报告及其摘要>的议案》；
　　三、审议通过《关于审议公司<2012年度利润分配预案>的议案》；
　　为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经控股股东提议，拟实施现金分红的预案，以公司2012年末总股本84,801.6733万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利127,202,509.95元，母公司剩余未分配利润1,242,975,405.10元结转下一会计年度。拟实施以资本公积金转增股本的预案，以公司2012年末总股本84,801.6733万股为基数，每10股转增8股，共计转增67,841.3386万股，转增后公司总股本将增加至152,643.0119万股，实施资本公积金转增股本后公司资本公积金余额为1,947,264,784.52元。
　　四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　同意公司继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
　　五、《关于全资子公司歌尔贸易设立香港子公司的议案》；
　　为了增强公司技术实力，开拓海外市场，整合市场信息和技术资源，同意公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司设立香港子公司香港歌尔泰克有限公司，投资总额300万美元。
　　六、审议通过《关于对台湾、芬兰全资子公司增加投资的议案》；
　　为了加快公司发展，进一步开拓海外市场，同意公司对全资子公司歌尔泰克（台湾）有限公司、歌尔电子(芬兰)有限公司分别增加投资480万美元、410万美元。
　　七、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》；
　　同意公司在中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、中信银行、招商银行、民生银行、潍坊银行、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、国家开发银行山东省分行等银行办理授信业务，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、票据致函以及贸易融资等业务，融资总额不超过40亿元人民币，具体事宜以与银行签订的合同协议为准。本额度自签述日起生效，有效期至2014年6月30日。
　　八、审议通过《关于控股子公司潍坊歌尔购买全资子公司歌尔科技部分资产的议案》；
　　公司控股子公司潍坊歌尔电子有限公司拟自筹资金以12,566.34万元购买全资子公司潍坊歌尔科技有限公司坐落于潍坊出口加工区的土地使用权、构筑物及其他辅助设施、在建工程、部分机器设备。
　　九、审议通过《关于召开公司<2012年度股东大会>的议案》等事项。
　　同意公司召开2012年度股东大会。其中，现场会议召开时间：2013年5月9日（星期四）下午14：00，地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室；网络投票时间：2013年5月8日下午15：00—2013年5月9日下午15：00。
　　关于举行2012年度报告网上说明会的公告
　　歌尔声学股份有限公司将于2013年3月27日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理姜滨先生、独立董事杨晓明先生、高级副总经理兼董事会秘书徐海忠先生、副总经理兼财务总监段会禄先生、保荐代表人李声祥先生。