加载中…兆驰股份-拟在现有经营范围的基础上增加“MID产品”和“平板电脑”项目
(2013-03-03 03:32:25)
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股票 |
港澳资讯提供 （仅供参考，风险自担）
公司大事记：刊登召开2013年第二次临时股东大会通知公告
兆驰股份第二届董监事会决议公告
一、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
二、审议通过了《关于修订<公司委托理财管理制度>的议案》。
三、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
公司根据业务发展需要和市场情况，拟在现有经营范围的基础上增加“MID产品”和“平板电脑”项目，实际经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准。
修订后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD机、TFT显示器、LCD显示器、MID产品、平板电脑（不含限制项目）；国内商业、物资供销业，经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）。
四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。
董事会同意公司使用最高额度不超过6亿元（每次使用不超过2亿元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
五、审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》。
因公司经营管理的需要，更好地加强募集资金的管理和使用，公司拟在九江银行广州分行新增设立一个募集资金专项账户，将原存放于浦发银行(截止2013年1月31日，浦发银行余额为499,490,852.31元)的259,800,000.00元的超募资金存放于该新专户。本次调整募集资金专户不会影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据相关规定，公司将和国信证券股份有限公司、九江银行广州分行就设立该专项账户签署募集资金三方监管协议。
六、审议通过了《关于提议召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
召开2013年第二次临时股东大会通知公告
（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2013年3月13日
（三）召开日期和时间：2013年3月18日上午9:30
（四）召开方式：现场表决方式
（五）会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
（六）登记时间：2013年3月14日和2013年3月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。
公司大事记：刊登召开2013年第二次临时股东大会通知公告
兆驰股份第二届董监事会决议公告
一、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
二、审议通过了《关于修订<公司委托理财管理制度>的议案》。
三、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
公司根据业务发展需要和市场情况，拟在现有经营范围的基础上增加“MID产品”和“平板电脑”项目，实际经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准。
修订后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD机、TFT显示器、LCD显示器、MID产品、平板电脑（不含限制项目）；国内商业、物资供销业，经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）。
四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。
董事会同意公司使用最高额度不超过6亿元（每次使用不超过2亿元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
五、审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》。
因公司经营管理的需要，更好地加强募集资金的管理和使用，公司拟在九江银行广州分行新增设立一个募集资金专项账户，将原存放于浦发银行(截止2013年1月31日，浦发银行余额为499,490,852.31元)的259,800,000.00元的超募资金存放于该新专户。本次调整募集资金专户不会影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据相关规定，公司将和国信证券股份有限公司、九江银行广州分行就设立该专项账户签署募集资金三方监管协议。
六、审议通过了《关于提议召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
召开2013年第二次临时股东大会通知公告
（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2013年3月13日
（三）召开日期和时间：2013年3月18日上午9:30
（四）召开方式：现场表决方式
（五）会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
（六）登记时间：2013年3月14日和2013年3月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。
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