加载中…中金在线旗下P2P平台被立案：实控人沈文策取保候审
(2020-10-31 10:39:18)
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近日，针对出借人咨询“中金在线（168理财网）”逾期未兑付的问题，福建省地方金融监督管理局金融监管二处在回复中表示，公安机关已对“168金服”立案侦查，该局将会同福州市金融监管局积极配合公安机关对该公司进行依法查处。目前，该公司实际控制人等被公安机关依法采取“取保候审”强制措施，未经公安机关同意，不得离开福州。
福建省地方金融监督管理局还表示，168金服继续维持兑付，出借人可与该公司沟通协商还款。福建省互金整治办已将该公司第一批957名失信借款人报送人民银行征信系统，通过失信惩戒，推动借款人主动履行还款义务。出借人可携带相关材料到福州市鼓楼区公安部门报案或将相关材料邮寄到鼓楼区公安分局经侦大队。
7月3日，据出借人在福建省地方金融监督管理局官网局长信箱栏目中反应，中金在线（168理财网）自2019年9月逾期后，至今未出台一份清退公告，却推出逾期方案处理协议，而且不签订协议则不还款。该名出借人表示，第一批签订协议的人第一个月是拿到全款的，在这种条件下，本人不得不被迫签协议，并纸质邮寄协议给168理财网公司。然而，签订协议后的次月（3月）没有收到还款，首次是4月份收到第一次还款，金额为本金的千分之一（一期的百分之五），根本不是签订协议上的本金分30期返还，每期还款的金额。
据官网介绍，168金服于2013年正式成立，由泉州中金在线金融服务有限公司运营，是全国三大财经门户之一“中金在线”旗下公司，福建省互联网金融协会副会长单位。168金服自上线起就开始布局汽车金融业务，合作伙伴已覆盖全国12个省份、1个自治区，共22个城市。
高管介绍栏目显示，168金服平台董事长为沈文策，郑州大学金融学学士、厦门大学金融系硕士。福建中金在线网络股份有限公司董事长，厦门三五互联科技股份有限公司董事，泉州中金在线金融服务有限公司董事长，在金融领域拥有超过20多年的运营和管理经验；历任泉州市商业银行海信支行行长、总行市场部总经理，福建天信投资咨询顾问有限公司董事长。平台CEO为章志刚，系“中金在线“董事、副总裁。
需要指出的是，当前，168金服官网信息披露一栏中尚无待收余额等数据，仅显示成功出借金额达45亿3062万元。
企查查数据显示，泉州中金在线金融服务有限公司的三个股东分别为：中金在线（平潭）科技有限公司持股52%，福建中金在线网络股份有限公司持股45%，福州世纪诺华投资管理有限公司持股5%。股权穿透后，沈文策持股比例达43.77%。行政处罚纪录显示，2018年和2019年底，该公司因“违反招商等有投资回报预期的商品或者服务广告，未对可能存在的风险以及风险责任承担有合理提示或者警示，并含有对未来效果、收益或者与其相关的情况作出保证性承诺，明示或者暗示保本、无风险或者保收益等内容”两次累计被罚30.85万元。
金融虎注意到，当前，福建中金在线信息科技有限公司(简称中金在线)法人沈文策已有四条被执行人纪录，当前被执行总金额达2126.43万元。其中，2019年9月23日，福州市中级人民法院下发的一起诉讼执行金额则高达1500万元。同时，沈文策还有4条被列入限制高消费名单纪录，其中2条由北京市朝阳区人民法院于今年2月4日下发，涉及诉讼执行金额分别为49494和88609。
值得注意的是，今年1月19日，沈文策质押福建中金在线网络股份有限公司股权数额2256.2106万元。金融虎还注意到，6月11日，福建省福州市中级人民法院冻结了沈文策名下5家关联公司股权，累计冻结金额达1.29亿余元。冻结日期为期三年，至2023年06月11日。
据中金在线官网介绍，中金在线总部位于福建省福州市软件园内，是一家集财经资讯、投资服务、互联网金融、移动新媒体及技术研发于一体的大型互联网企业。公司运营的中金在线网站于2005年1月正式上线，是全国三大垂直财经门户网站之一。
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