公告日期：2020-07-29

公告编号：2020-012

证券代码：400077 证券简称：长生 1 主办券商：九州证券
长生生物科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 27 日

2. 会议召开地点：长春市高新区越达路 1615 号
3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘良文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事高俊芳、张洺豪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘良文、王祥明、杨顶因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于计提资产减值准备》的议案
1.议案内容：

公告编号：2020-012

鉴于长生云港生物科技股份有限公司（以下简称：长生云港）拥有的位于连云港市海州开发区的地块（宗地编号为 LTC2017-G010#）被政府部门认定为闲置土地，根据相关法律规定、合同以及政府部门拟采取的措施，从谨慎性角度考虑，决定对该土体使用权无形资产计提减值准备约 1310 万元（按照无形资产金额的40%计提），同时对于工程建设涉及的在建工程、预付账款全额计提减值准备，约4773 万元。上述金额未经审计，具体金额待审计机构审计后确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
长生生物科技股份有限公司第三届董事会三十三次会议决议

长生生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 29 日