公告日期：2020-07-10

证券代码：002766 证券简称：*ST 索菱 公告编号：2020-072
深圳市索菱实业股份有限公司

关于董事、高级管理人员及内审负责人辞职暨相关人员补选、聘任的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事、高级管理人员、内审负责人辞职的情况

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼财务总监闵耀功先生、内审负责人邹毅先生的书面辞职报告。

闵耀功先生因个人原因申请辞去公司财务总监、董事及董事会相关专门委员会等职务，辞职后将不再担任公司其他职务；由于上述董事的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事闵耀功先生的辞职将在股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，上述董事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事的职责。

邹毅先生因个人原因，申请辞去其担任的内部审计负责人岗位的工作，辞职后不再担任公司其他职务。

闵耀功先生、邹毅先生原定任职期限为 2022 年 12 月 24 日。截至本公告披
露日，上述人员均未持有本公司股份。

公司对闵耀功先生及邹毅先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于相关人员补选、聘任的情况

2020 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
选举非独立董事的议案》，鉴于公司董事闵耀功先生由于个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《董事会议事规则》等有关规定，董事会同意提名蔡新辉先生为公司本届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）并提请公司股东大会审议。其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。独
立董事对此发表同意的独立意见，具体内容详见刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。本次提名选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一；

2020 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任蔡新辉先生为公司财务负责人，任期与第四届董事会任期一致。独立董事对此发表同意的独立意见，具体内容详见刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

2020 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任任晓停先生为公司内部审计部门负责人（简历详见附件），任期与第四届董事会任期一致。

三、关于聘任董事会秘书的情况

鉴于公司自第四届董事会换届以来，董事会秘书一职暂由董事长盛家方先生代为履行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市索菱实业股份有限
公司章程》的有关规定，2020 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第六次会议
审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任凌志云先生为公司第四届董事会秘书（简历详见附件），任期同第四届董事会一致。凌志云先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，凌志云先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事对此发表同意的独立意见，具体内容详见刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

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四、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

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