时间：2011年3月18日上午9点30分

地点：广州市市长大厦14楼会议室

出席人员：李建华董事长，刘宪总经理及各位董事

审议通过了1，《公司 2010 年度董事会工作报告》。

          2，《公司 2010 年度监事会工作报告》。
          3，《公司 2010 年度报告及其摘要》。
          4，《公司 2010 年度财务决算报告》。
          5，《关于公司2010年度利润分配预案》。

          6，《董事会关于募集资金 2010 年度存放与使用情况 的专项说明》。
          7，《关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案》。
          8，《关于董事会换届选举的议案》

          9，《关于监事会换届选举的议案》

         10，《公司 2011 年度董事和监事薪酬方案》；

         11，《关于为控股子公司提供担保的议案》。

   第二年参加威华的股东会了，管理层对股东的态度还是挺好的。公司主要生产中纤板和种林木为主。公司介绍现在销量已是全国第一（未经核实）也同大自然合作共同建设一条生产线。累计种植林木面积64.27万亩.

    上市三年来,毛利率是不断下降的,从19.71%到现在的11.02%.在同质化比较严重的情况下,市场竞争将日趋激烈,企业面临着严峻的挑战,虽然自己有大量的林木储备,但还是不够生产所需,要从外采购木材.国家出台了<林业产业振兴规则>加快林业的战略性调整,对公司的影响还需进一步观察.感觉有高层魄力不够了,就靠总经理主持大局了.

   上次去和高管沟通得很融洽,这次去因为一个问题和高管有不同意见,起了一点争执,估计下次要歇菜了.从这件事自己要反思一下,表达的方式和场合要注意和委婉一点.以后还是做个聆听的观众好了.

   最后希望公司越做越好吧.