北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"天坛生物"）第四届董事会第十三次会议于2009年7月6日以书面文件形式发出会议通知，于2009年7月16日在公司召开。会议应到董事九人，实到董事七人，董事杨珊华先生和赵铠先生因公务不能出席会议，分别委托董事封多佳先生和姚桐利先生代为表决。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按法定程序审议了全部议案。

会议做出决议如下：

一、 审议通过《关于血制品业务整合及相关资产处置的议案》

本着发挥成都蓉生药业有限责任公司（以下简称"成都蓉生"）血制品生产优势、优化资源配置的原则，同意公司将本部血制品业务转移到成都蓉生，本部不再生产血制品产品。将公司血制品车间部分设备以及公司所属四家单采血浆站股权等资产以增资方式转入成都蓉生，账面价值约5054.45万元，最终作价以评估值为准；同意公司在获得相关政府监管部门许可后本部将库存血浆及专用材料以成本作价出售给成都蓉生；同意公司按照政府监管部门要求注销相关血制品生产文号。该业务整合计划在取得证监会有关重大重组暨收购成都蓉生项目的正式批复后实施。

同意公司为实施上述业务整合计划将血制品业务相关资产10232.82万元予以处置，其中主体厂房改造用于实施已经确定的乙肝疫苗车间扩建方案（四届九次董事会决议通过，2月28日公告），账面价值3200.06万元；前述部分设备及四家单采血浆公司股权用于增资成都蓉生，账面价值5054.45万元；部分设备等资产作报废处置，账面价值1142.07万元，同意公司在半年报中确认该资产处置损失。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于废品损失处置的议案》

同意公司在2009年半年报中确认废品损失1436.53万元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2009年7月16日