中国民生银行股份有限公司

第六届董事会第七次临时会议决议公告

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-01-31/600016_20150131_2.pdf

本公司第六届董事会第七次临时会议于2015年1月31日在北京以现场方式召开，会议通知于2015年1月30日以电话方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事17名，现场出席董事8名，卢志强副董事长、吴迪、郭广昌、郑海泉、巴曙松、王立华、韩建旻董事通过电话连线参加会议；刘永好副董事长书面委托王航董事代行表决权；未出席董事1名，尤兰田董事未出席会议。应列席本次会议的监事7名，实际列席7名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：
1、关于同意毛晓峰先生辞去行长职务的决议。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、关于同意董事长代行行长职责的决议。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会
2015年1月31日

中国民生银行股份有限公司
行长辞职公告

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-01-31/600016_20150131_1.pdf 

近日,本公司董事会收到毛晓峰先生辞职信，因其个人原因，申请辞去中国民生银行董事、行长及董事会相关专门委员会职务，其与董事会无不同意见。
本公司董事会注意到媒体有关毛晓峰先生的若干报道，据本公司了解，毛晓峰先生向本公司提出辞职系个人原因，本公司经营正常。
经本公司第六届董事会第七次临时会议决议，由洪崎董事长代行行长职责。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会
2015年1月31日