反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(2003)

The Forty Recommendations (2003)

背景：反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Forces on Money Laundering）简称FATF于1989年成立，是一个独立的专门进行国际反洗钱的政府间组织。现有31个国家和地区成员和两个国际组织（欧洲委员会和海湾合作委员会）成员。其宗旨是制定和推动反洗钱政策。该工作组希望借助推行反洗钱政策，防止利用犯罪收益进一步犯罪，以及避免洗钱活动影响合法经济活动。

为了打击个人滥用金融系统进行毒品洗钱，FATF在1990年拟定了《40条建议》。该建议为反洗钱工作奠定了基本框架，是为全球而设计的。内容涉及刑事司法制度和法律执行，金融制度及其规章，以及国际合作事宜。为了适应新形势下洗钱手段的发展，1996年FATF对该建议进行了首次修订。2003年6月，FATF在对洗钱方法和技术的年度评估基础上，对《40条建议》做了进一步修订。此次修订结合《打击恐怖融资8条特别建议》，对原有的《40条建议》进行了重大修订，建立了一个更加广泛，统一和有力的反洗钱和反恐融资的国际框架。

[说明]

FATF官方网站可下载到《40条建议》英文版（PDF）格式：

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF

中国反洗钱监测分析中心官网注释版：

http://www.camlmac.gov.cn/com/info.do?action=detail&id=168

我国台湾行政院金融监管委员会官网中文版：

http://203.208.35.132/translate_c?hl=zh-CN&sl=zh-TW&u=http://www.banking.gov.tw/public/Attachment/8179501071.doc&prev=/search%3Fq%3DFATF%2B40%25E9%25A1%25B9%25E5%25BB%25BA%25E8%25AE%25AE%2B%25E4%25B8%25AD%25E6%2596%2587%25E7%2589%2588%26hl%3Dzh-CN%26inlang%3Dzh-CN%26newwindow%3D1&rurl=translate.google.cn&usg=ALkJrhgUgl3NXOqhav4frGaQvffMlWkW_w

简体中文版：

http://fxq.zhangye.gov.cn/fxqzs/200801/64180.html