控制点

集团总部

二级单位

（战略操作型）

二级单位

（战略型）

二级单位

（财务战略型）

战略规划

n   制定集团总体战略

n   制定二级单位战略目标和指导原则

n   组织二级单位战略规划编制，并审批二级单位战略规划

n   协助总部制定战略，并组织实施

n   根据集团战略目标和构想，结合本企业内外部环境及资源能力情况，编制本企业战略规划草案，提交战略投资委员会进行战略质询

n   负责二级单位业务战略拟定，并上报集团总部审批

n   负责二级单位整体战略及业务战略拟定，上报集团总部审批

战略执行监控

n   收集分析战略执行情况信息，监控环境变化，定期向董事会报告

n   提供战略执行和外部环境信息，参与战略执行分析

战略调整

n   根据内外部环境变化及战略执行偏差，做出战略调整决策

n   审核战略调整建议，向董事会提出集团公司战略调整建议

n   组织战略调整实施

n   根据本企业相关领域内外部环境变化，提出战略调整建议

n   组织实施战略调整

n   根据本企业相关领域内外部环境变化，提出战略调整建议

n   组织实施战略调整

n   根据本企业相关领域内外部环境变化，制定战略调整方案，报集团总部审批

n   组织战略调整

战略执行总结

n   组织战略规划执行总结，向董事会汇报。

n   提供相关信息，结合本企业发展参与战略执行总结工作

n   组织战略规划执行总结，接受总部集团指导

控制点

集团总部

二级单位

（战略操作型）

二级单位

（战略型）

二级单位

（财务战略型）

年度经营计划制定

n   组织编制年度/季/月度经营计划，并审批二级单位年度经营计划

n   汇总二级单位年度经营计划，编制集团年度经营计划

n   协助总部制定年度经营计划，上报集团审批

n   根据年度经营计划，制定月度经营计划，上报集团审核

n   制定年度经营计划，上报集团审批

n   根据年度经营计划，制定月度经营计划，上报集团审核

n   组织制定年度经营计划，上报集团审批

n   根据年度经营计划，制定月度经营计划，报总部备案

年度经营计划执行

n   收集分析年度/季/月度经营计划执行情况信息

n   定期召开经营分析会

n   明确计划执行过程中出现问题的责任归属部门

n   讨论下一阶段采取的具体措施，明确责任主体，以提高整体业绩

n   提供年度/季/月度经营计划执行信息

n   参加经营分析会，提交经营状况分析报告，接受总部监督

n   汇报上一阶段计划的执行情况，各项工作的进展情况，遇到的困难和问题，下一阶段的重点工作

n   报告关键业绩指标、结果与计划目标的对比，阐明正负差距的原因

年度经营计划调整

n   审核二级单位年度经营计划执行调整建议

n   配合计划的调整，对集团各职能部门、二级单位考核体系中相关考核指标数据进行相应的调整

n   根据实际经营环境和状况，提出年度经营计划调整建议

n   根据实际经营环境和状况，提出年度经营计划调整方案，报集团审批

年度经营计划总结

n   组织年度经营计划执行总结，向董事会汇报

n   提供年度经营计划执行情况总结报告

n   报告关键业绩指标、结果与计划目标的对比

n   结合本企业发展情况，参与年度经营计划执行总结工作

组织绩效考核

n   根据年度经营计划，负责制定二级单位的绩效考核方案

n   组织对二级单位的绩效考核，备案考核结果

n   对集团的战略绩效考核方案提出建议

n   提供战略绩效考核的相关信息，包括年度计划执行情况，集团公司财务状况，业务拓展情况，企业管理及安全、文明、党建等