捷利股份董事会通过股票期权激励计划（草案）
    捷利股份第五届董事会第三次会议于2008年1月28日召开，通过如下议案：
    1、《关于变更公司名称及经营范围的议案》。
    公司中文名称拟由"捷利实业股份有限公司"变更为"中国中期投资股份有限公司"；公司英文名称拟由"JIELEE INDUSTRY CO.,LTD"变更为"CHINA CIFCO INVESTMENT CO.,LTD"。
    公司经营范围拟变更为："投资、投资管理、资产管理、创业投资、电子信息及电子商务项目投资与管理、投资咨询与投资项目服务、现代服务项目投资、金融信息软件开发与经营服务、高新技术等项目的投资与管理（以上项目需国家专项审批的除外）。"
    2、《关于修改公司章程的议案》。
    3、《关于更换公司董事的议案》。
    姜维提请辞去公司董事职务，选举姜新为公司第五届董事会董事。
    4、《关于公司高级管理人员任职的议案》。
    姜荣提请辞去公司总经理职务，并提名聘任姜新为公司总经理。经总经理提名，聘任宫月云为公司常务副总经理；聘任黄常春为公司总经理助理兼期货发展部总经理。
    5、《关于为控股子公司提供流动资金借款担保的议案》。
    公司拟为控股子公司捷利物流有限公司在中国银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款人民币3000万元整提供担保。
    6、《公司股票期权激励计划（草案）》。
    7、《公司股票期权激励计划实施考核办法》。
    8、《关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案》。
    2月16日召开2008年第一次临时股东大会公告
    1、会议召开时间：2008年2月16日（星期六）上午9：30
    2、会议地点：公司会议室
    3、会议召开方式：现场表决
    4、会议召集人：公司董事会
    5、股权登记日：2008年2月4日
    6、会议审议事项：《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于更换公司董事的议案》。
    股票期权激励计划(草案)
    激励对象：激励对象包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司认为应当激励的其他员工、预留激励对象，但不包括独立董事。
    捷利股份授予激励对象1100万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股捷利股份股票的权利。本激励计划的股票来源为捷利股份向激励对象定向发行1100万股捷利股份股票。
    本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为1100万股，占本激励计划公告时捷利股份股本总额11,500万股的9.57%，其中预留500万股份给预留激励对象，占本次期权计划总数的45.45%。本次授予的1100万份股票期权的行权价格为28.38元。捷利股份股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。除上述情况外，因其他原因需要调整股票期权数量、行权价格和其他条款的，应经公司董事会做出决议并经股东大会审议批准。
    行权安排：本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起满12个月且2008年年度报告公告后，激励对象应在可行权日内按25%的行权比例分期逐年行权。
    行权条件：本计划在2008-2011年的4个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，各年度绩效考核目标如下表所示：
    行权期       绩效考核目标
    第一个行权期 以2007年净利润为基数，2008年净利润增长率不低于50%
    第二个行权期 以2007年净利润为基数，2009年净利润增长率不低于125%
    第三个行权期 以2007年净利润为基数，2010年净利润增长率不低于192%
    第四个行权期 以2007年净利润为基数，2011年净利润增长率不低于280%
    以上净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，2007年净利润指未按会计准则调整的净利润，2008年、2009年、2010年、2011年净利润指归属于母公司所有者的净利润。如果公司当年发生公开发行或非公开发行，则新增加的净利润额不计入当年净利润增加额的计算。
    如公司单一行权期业绩考核达不到上述条件，但在下一行权期超额完成指标的，可用本行权期超额指标补足上一行权期指标的，上一行权期期权指标仍然有效，可以继续行权。
    捷利股份没有为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
    本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案无异议，捷利股份股东大会批准。
    公司审议本股票期权激励计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。